O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York anunciou que um total de seis executivos do esquema Ponzi de criptomoedas AirBit Club se declararam culpados de seus papéis em um conjunto coordenado internacionalmente de acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
Durante um período de cinco anos, os operadores do AirBit Club arrecadaram cerca de US$ 100 milhões. Isso inclui os cofundadores Pablo Renato Rodriguez e Gutemberg Dos Santos, seu advogado Scott Hughes e os promotores da AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar, que se declararam culpados de acusações, incluindo conspiração por fraude eletrônica, conspiração por fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. cobranças
outro ponzi
Em um comunicado , o procurador dos EUA, Damian Williams, disse que os seis executivos aproveitaram o crescente hype em torno da classe de ativos para enganar vítimas inocentes em todo o mundo em milhões de dólares com falsas promessas de que seu dinheiro seria investido em negociação e mineração de criptomoedas.
“Em vez de negociar ou minerar criptomoedas em nome dos investidores, os réus construíram um esquema Ponzi e pegaram o dinheiro das vítimas para encher seus bolsos. Essas confissões de culpa enviam uma mensagem clara de que estamos processando todos aqueles que procuram explorar criptomoedas para cometer fraudes."
De acordo com as conclusões da aplicação da lei, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez e Millan pediram às vítimas que comprassem assinaturas em dinheiro usando corretoras de criptomoedas terceirizadas. Os rendimentos ilícitos do programa AirBit Club foram então lavados através de várias contas bancárias nacionais e estrangeiras, incluindo uma conta fiduciária estatutária operada pela Hughes.
Usando esta conta, o advogado direcionou os fundos para as despesas pessoais dos cofundadores e promotores, bem como para si próprio. Esses fundos também foram usados para eventos promocionais e patrocínios destinados a promover ainda mais o Esquema AirBit Club.
Despesas com exposições suntuosas, casas de luxo
Todos os réus, que foram indiciados pela primeira vez em agosto de 2020, viajaram pelos Estados Unidos e América Latina, Ásia e Europa Oriental, realizando exposições "luxuosas" e pequenas apresentações comunitárias com o objetivo de persuadir as vítimas a comprar ingressos para a temporada no AirBit Club.
Os promotores também disseram que as vítimas puderam visualizar os "lucros" acumulados em seu portal online. No entanto, não houve mineração ou negociação real de Bitcoin em nome das vítimas. Em vez disso, os operadores do projeto fraudulento "ficaram ricos" e gastaram o dinheiro em carros, joias e casas de luxo, e financiaram exposições mais extravagantes para acumular mais vítimas.
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