Atualização em 30 de dezembro de 2022 (20:00 UTC): O ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried recentemente twittou que a saída de fundos de suas supostas contas não é dele.
A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) aguarda ordens judiciais para liberar US$ 3,5 bilhões em fundos FTX para seus clientes. Enquanto o SBF supostamente retirou mais de $ 684.000 .
A saga FTX toma uma nova reviravolta com um comunicado de imprensa da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) dizendo que controla mais de $ 3,5 bilhões em fundos FTX. Enquanto isso, Sam Bankman-Fried retira fundos das contas da Alameda, tentando não deixar rastros.
Reguladores das Bahamas aguardam ordens judiciais sobre fundos FTX de US$ 3,5 bilhões apreendidos
O SCB divulgou que assumiu o controle dos ativos da FTX em 12 de novembro devido a um "risco significativo de dissipação iminente" logo após o pedido de falência da empresa. Os ativos foram avaliados em mais de US$ 3,5 bilhões com base nos preços de mercado quando o SCB assumiu o controle.
O SCB também afirma que os fundos estão exclusivamente sob seu controle. A Comissão aguarda ordens da Suprema Corte das Bahamas para direcionar os recursos aos seus proprietários, ou seja, clientes e credores da FTX. Um grande alívio para os clientes FTX?
SBF saca $ 684.000
De acordo com um analista com um nome de usuário no Twitter – BowTiedIguana, o SBF faturou $ 684.000 por meio de uma troca de criptomoedas nas Seychelles. O analista desvendou um tuíte antigo da SBF de setembro de 2020, quando assumiu a exchange Sushiswap. A SBF compartilhou seu endereço, que começa com 0xD575 , com o fundador do Sushiswap.
Pouco depois de sair da prisão , Sam Bankman-Fried transferiu aproximadamente 0,6659 Ether de 0xD575 para uma nova conta, começando em 0x7386 . Embora o valor não seja significativo, vale ressaltar que o endereço de destino recebeu recursos de contas da Alameda. Na verdade, quando essa carteira foi criada, a primeira transação recebida foi da Alameda Research.
BowTiedIguana relata que 570 ETH no valor de aproximadamente $ 684.000 foram transferidos desta nova carteira para vários destinos.
0x7386 fez mais transações em outra nova carteira, 0x64e9 . Este portfólio também recebeu mais de US$ 1 milhão das contas da Alameda Research. O controlador dessas contas transfere fundos para outras contas e eventualmente usa ChangeNOW e FixedFloat para sacar fundos secretamente.
Uma queixa da SEC também revela que o fundador desgraçado administrava um site falso de loja de eletrônicos, North Dimension, como uma filial da Alameda. A denúncia alega que "Bankman-Fried instruiu a FTX a fazer os clientes enviarem fundos para a North Dimension em uma tentativa de ocultar o fato de que os fundos estavam sendo enviados para uma conta controlada pela Alameda".
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