O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, recebe 4 meses de prisão por violações contra lavagem de dinheiro

Changpeng Zhao (também conhecido como “CZ”) – o fundador e ex-CEO da gigante de troca de criptomoedas Binance – foi condenado a 4 meses de prisão após uma audiência na terça-feira em um tribunal de Seattle.

  • A sentença segue a confissão de culpa de CZ por violar os requisitos de conhecer seu cliente e de combate à lavagem de dinheiro em sua negociação em novembro.
  • Durante a audiência, o juiz Richard Jones reconheceu que CZ “aceitou a responsabilidade” por suas ações e que suas ações na Binance foram de “natureza atenuante”.
  • “Não há evidências de que o réu tenha sido informado [de atividades ilegais na Binance]”, disse o juiz, conforme relatado pelo jornalista Nikhilesh De.
  • Jones ficou imediatamente cético em relação ao Departamento de Justiça (DOJ) por argumentar que CZ deveria ser condenado a três anos – o dobro da diretriz de pena recomendada para crimes semelhantes.
  • O Departamento de Justiça argumentou que a punição deveria ser apropriada à extensão do crime de CZ, argumentando que a Lei do Sigilo Bancário seria "na intenção e no propósito, letra morta" se CZ não tivesse passado um tempo significativo na prisão.
  • Em contraste, a defesa de CZ argumentou que não é necessária pena de prisão, citando o caso anterior dos EUA contra o cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, que, em vez disso, recebeu dois meses de liberdade condicional .
  • A Binance já concordou em pagar uma multa de US$ 4 bilhões, enquanto CZ pagou uma multa de US$ 50 milhões no ano passado como parte de um acordo judicial. Algumas estimativas sugerem que o magnata das criptomoedas ainda tem US$ 43 bilhões em seu nome.
  • “Reconheço a importância de ter um programa KYC/[anti-lavagem de dinheiro] robusto”, disse CZ no tribunal na terça-feira. “É por isso que pedi à Binance que cooperasse com a investigação dos EUA.”

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