Os cérebros por trás do golpe de token não fungível (NFT) Frosties foram presos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). Ethan Nguyen e Andre Llacuna são acusados de conspiração para cometer fraude informática e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça disse que os fundadores levantaram mais de US$ 1 milhão para Frosties e depois transferiram o dinheiro para as carteiras sob seu controle, em vez de desenvolver o projeto como prometido.
Trabalhando em nome do DOJ, o procurador dos EUA Damian Williams disse: "Os NFTs existem há vários anos, mas recentemente o interesse popular disparou. Onde há dinheiro a ser ganho, os golpistas procurarão maneiras de e o Sr. Llacuna prometeram aos investidores os benefícios do Frosties NFT, mas quando esgotaram, eles puxaram o tapete debaixo das vítimas, fechando quase imediatamente o site e transferindo o dinheiro. nosso trabalho como promotores e policiais é proteger os investidores de golpistas em busca de um dia de pagamento."
Ngyuen e Llacuna foram pegos tentando repetir seu crime na forma de um novo projeto NFT chamado Embers, presumivelmente porque qualquer um que investisse dinheiro no projeto seria queimado.
A nova força-tarefa investiga fraude NFT
Um ponto de interesse adicional no comunicado de imprensa do DOJ é a menção intermitente da "Dark Web and Cryptocurrency Task Force", uma entidade anteriormente desconhecida que opera dentro da Homeland Security Investigations (HSI).
Essa revelação veio diretamente do investigador-chefe da HSI, agente especial encarregado da HSI, Ricky J. Patel. Patel trabalhou na investigação de várias agências, incluindo Homeland Security (HSI), United States Postal Inspection Service (USPIS) e Inland Revenue Service's Criminal Investigation (IRS-CI).
“A HSI Dark Web and Cryptocurrency Task Force da HSI, com sede em Nova York, trabalhou em estreita colaboração com nossos parceiros IRS-CI para identificar e prender esses golpistas enquanto se preparavam para lançar a venda de outro projeto NFT que provavelmente enganaria. primeiro nomeando a força-tarefa anteriormente desconhecida.
Em outubro passado, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco anunciou que o Departamento de Justiça criaria dois novos órgãos para combater o cibercrime de criptomoedas. Na época, nenhuma dessas duas equipes recebeu nomes ou títulos.
Se a Dark Web and Cryptocurrency Task Force é um dos órgãos mencionados anteriormente por Mônaco é motivo de especulação, mas demonstra ainda que os criminosos criptográficos são ativamente observados e investigados por órgãos opacos e forças-tarefa dentro das agências governamentais mais poderosas dos EUA.
Esse fato pode dar calafrios aos criminosos criptográficos, e até mesmo aos não criminosos, e parar e pensar seriamente.
O post "Frosties" golpistas NFT acusados com a ajuda da Secret Homeland Security Crypto Task Force apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .