O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou Sam Bankman-Fried, ex-CEO da falida exchange de criptomoedas FTX, de vazar o diário privado de Caroline Ellison, ex-colega e CEO da empresa irmã Alameda Research.
O diário vazado foi publicado pelo The New York Times, lançando luz sobre as reflexões pessoais de Ellison e seu papel como testemunha-chave no próximo julgamento de Bankman-Fried. Ellison anteriormente se declarou culpado de acusações federais relacionadas à suposta fraude na FTX e concordou em cooperar logo após o colapso da bolsa.
O DOJ argumenta que a intenção de Bankman-Fried por trás desse vazamento era desacreditar Ellison e minar sua credibilidade como testemunha, dado seu acordo em cooperar com a promotoria.
DOJ busca ordem para limitar ações extrajudiciais
Em resposta ao vazamento e seu potencial impacto no julgamento, o DOJ entrou com um pedido junto ao juiz Lewis A. Kaplan para executar uma ordem limitando as declarações extrajudiciais feitas pelas partes e testemunhas envolvidas no caso.
O DOJ argumenta que tais vazamentos não apenas têm o potencial de manchar o grupo do júri, mas também criar um ambiente de assédio que pode impedir que outras testemunhas em potencial testemunhem. Ao limitar as alegações extrajudiciais, o DOJ visa garantir um julgamento justo por um júri imparcial e proteger a administração adequada da justiça.
FTX processa Bankman-Fried e outros executivos em mais de US$ 1 bilhão
Em outras notícias, a FTX entrou com uma ação na tentativa de recuperar mais de US$ 1 bilhão, que a empresa afirma ter sido desviado por Sam Bankman-Fried e ex-executivos antes do fim da bolsa. A FTX Trading está acusando os réus de violar seus deveres fiduciários e desviar grandes somas pertencentes à empresa para ganho pessoal.
De acordo com a denúncia apresentada pela FTX Trading, os réus, incluindo Bankman-Fried, usaram indevidamente fundos para financiar condomínios de luxo, contribuições políticas, investimentos especulativos e outros empreendimentos pessoais. A FTX Trading também alega que Bankman-Fried financiou sua defesa por meio de um presente de US$ 10 milhões para seu pai em janeiro de 2022.
A transferência foi supostamente iniciada de uma conta FTX dos EUA contendo os ativos da empresa, que posteriormente foram transferidos para a conta pessoal de Bankman-Fried na bolsa. Curiosamente, todos os executivos nomeados, com exceção de Bankman-Fried, se declararam culpados de acusações criminais apresentadas contra eles pelo governo dos Estados Unidos.
O resultado do caso do DOJ e do processo da FTX Trading provavelmente terá implicações significativas para os envolvidos e para o setor de criptomoedas como um todo.
O julgamento de Sam Bankman-Fried está agendado para 2 de outubro e ele pode pegar mais de 100 anos de prisão se for condenado pelas várias acusações feitas contra ele pelas autoridades americanas.