Em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao Tornado Cash, proibindo seu uso por cidadãos, residentes e empresas dos EUA. Mas isso não impediu que os hackers transferissem fundos roubados através do controverso vidro da criptomoeda para ofuscar o rastreamento.
Na verdade, a última atualização do PeckShield revela que os exploradores do HECOBridge movimentaram mais de 40.391 ETH, no valor de aproximadamente US$ 145,7 milhões, executando 19 transações de saída para o Tornado Cash nos últimos 8 dias.
PeckShield relata atividade de dinheiro Tornado
A ponte entre cadeias HECO foi explorada em novembro de 2023. Os fundos comprometidos, compreendendo Ether, USDT, USDC e HBTC, foram prontamente transferidos para bolsas descentralizadas e trocados por altcoins.
Uma investigação mais aprofundada revelou uma nova exploração envolvendo HTX, com transferências suspeitas totalizando US$ 23,4 milhões observadas logo após o ataque à Ponte Heco, mostrando padrões semelhantes. Exatamente quatro meses depois, PeckShielf relatou movimentos ilícitos de fundos via Tornado Cash.
A atualização de 22 de março da empresa de segurança blockchain declarou:
“#PeckShieldAlert A partir de hoje (22 de março de 2024, UTC), exploradores #HECOBridge – endereços rotulados – transferiram ~$40.391,8 $ETH (equivalente a ~$145,7 milhões) para #TornadoCash nos últimos 8 dias.”
No início desta semana, CertiK relatou um depósito de 3.700 ETH em Tornado Cash, no valor de US$ 10 milhões, atraindo a atenção devido à sua associação com um ataque de phishing em setembro de 2023. Os fundos foram roubados para uma cripto-baleia desconhecida.
De acordo com um relatório recente da Chainalysis, o Tornado Cash registrou um declínio de 93% nas entradas mensais pós-sanções em comparação com as médias pré-sanções.
Estes desenvolvimentos sugerem que, apesar do grande revés, alguns intervenientes ilegais permanecem implacáveis, indicando que, embora as sanções tenham constituído um desafio, não pararam totalmente todas as actividades ilícitas, devido à sua estrutura descentralizada.
O destino dos desenvolvedores do Tornado Cash está no limbo
No início desta semana, uma acusação holandesa acusou o desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, de lavar US$ 1,2 bilhão em fundos ilícitos por meio da plataforma de mistura de criptomoedas.
Além do cidadão russo preso na Holanda em agosto de 2022, dois outros desenvolvedores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, enfrentam acusações semelhantes de lavagem de dinheiro e violações de sanções nos Estados Unidos.
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