Num esforço crescente para regular o crescente mercado de criptomoedas, o Banco Central da Nigéria (CBN) concentrou a sua atenção em várias plataformas líderes globais de criptomoedas, alertando as entidades financeiras em todo o país.
Em carta divulgada esta semana, a CBN orientou as instituições financeiras a monitorar de perto e relatar as atividades envolvendo Bybit, KuCoin, OKX e Binance.
CBN da Nigéria vai prender traders de USDT em investigação econômica
O mandato exige que os bancos depositários (DMBs), instituições financeiras não bancárias (NBFIs) e outras instituições financeiras (AIFs) sinalizem e restrinjam contas suspeitas de envolvimento em transações de criptomoedas. A directiva CBN exige especificamente a implementação de uma ordem pós-sem débito (PND) durante seis meses nas contas relevantes. Além disso, alertando sobre pesadas penalidades em caso de descumprimento.
Além disso, o CBN esclareceu a sua posição sobre atividades ilícitas no meio destes desenvolvimentos. Ele disse que qualquer indivíduo ou “agente suspeito” que negociasse clandestinamente ou facilitasse a venda de USDT correria o risco de ser preso. Esta medida dá continuidade à campanha da CBN para investigar a agitação económica na Nigéria.
Apesar do amplo escopo da diretiva, as bolsas locais de criptomoedas parecem ter sido poupadas na recente circular. Nathaniel Luz, CEO da Flincap, destacou a omissão das exchanges indígenas de criptomoedas. Ele atribui isso aos seus esforços proativos na obtenção das licenças operacionais necessárias.
“Curiosamente, a circular recente não menciona nenhuma bolsa de criptomoedas local, provavelmente porque muitas empresas nigerianas de criptomoedas, como a Flincap, têm buscado ativamente as licenças exigidas”, disse Nathaniel Luz, CEO da Flincap.
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Binance sob ataque: Nigéria acusa de evasão fiscal e detém executivos
Da mesma forma, a Binance foi criticada pelo Serviço Federal de Receita Nacional (FIRS) da Nigéria por alegações de evasão fiscal . Isto inclui omissões no IVA e no imposto sobre o rendimento das sociedades. Este desafio legal contra a Binance segue-se a uma multa pesada de US$ 4,3 bilhões por violar as regulamentações antilavagem de dinheiro dos EUA . O que sublinha as pressões regulatórias globais do gigante das criptomoedas.
Além disso, a detenção de dois executivos seniores da Binance pelo governo nigeriano levantou uma potencial briga diplomática, dadas as suas ligações com os EUA e o Reino Unido. Os observadores consideram as detenções como parte das reformas financeiras mais amplas da Nigéria que visam estabilizar o Naira e limitar as operações criptográficas implicadas na manipulação monetária
No entanto, as últimas ações das autoridades nigerianas refletem uma abordagem intensificada à supervisão das criptomoedas que está em sintonia com a tendência global de regulamentação mais rigorosa no espaço da moeda digital.
O artigo Nigéria intensifica repressão às criptomoedas: principais exchanges sob escrutínio foi visto pela primeira vez em BeInCrypto .