Um auditor associado à Trump Media, do ex-presidente Donald Trump, está enfrentando graves acusações de envolvimento em atividades fraudulentas e de condução de uma operação de auditoria ilegítima, disse o principal regulador financeiro dos EUA (SEC) na sexta-feira.
A BF Borgers e seu proprietário, Benjamin Borgers, que atende clientes como a Trump Media, foram acusados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de um esquema fraudulento que impactou mais de 1.500 registros da SEC. Borgers também representou empresas de tecnologia financeira e criptomoedas, indicaram os registros da SEC.
Gerente de mídia de Trump sob escrutínio da SEC
Conforme declarado no último relatório anual da empresa, BF Borgers foi nomeado auditor da Trump Media em 28 de março. A empresa revelou nessa altura que a BF Borgers também tinha realizado as suas próprias auditorias antes da estreia pública da empresa através de uma fusão com a Digital. World Acquisition Corp, uma empresa de fachada com enormes fundos.
BF Borgers concordou em pagar uma multa civil de US$ 12 milhões, e Benjamin Borgers concordou em pagar uma multa civil de US$ 2 milhões, a fim de resolver as acusações civis da SEC. Eles também concordaram com a suspensão permanente da prática de contador em documentos arquivados na SEC, com efeito imediato.
Não ficou imediatamente claro quais documentos ou empresas foram afetados.
A empresa já havia passado por pelo menos outros dois auditores: um que pediu demissão em julho de 2023 e outro que foi demitido pelo conselho em março, no momento em que estava recontratando a BF Borgers.
Em comunicado, a Trump Media expressou sua intenção de trabalhar com novos parceiros de revisão de acordo com o recente pedido da SEC.
De acordo com a SEC, Borgers não preparou e manteve adequadamente a documentação de auditoria, alegou falsamente ter conduzido reuniões de planejamento de auditoria e, às vezes, utilizou auditorias anteriores como se fossem para o período de auditoria atual.
De acordo com Gurbir Grewal, diretor da divisão de fiscalização da SEC, Ben Borgers e a sua empresa de contabilidade, BF Borgers, estiveram envolvidos numa falha significativa por parte dos guardiões dos nossos mercados financeiros.
Como resultado da sua conduta fraudulenta, não só colocaram os investidores e os mercados em risco, ao fazer com que as empresas públicas incorporassem auditorias e análises não conformes em mais de 1.500 registos junto da Comissão, como também minaram a confiança nos nossos mercados.
O segundo
A posição da SEC sobre BF Borgers
Dos 369 clientes atendidos pela BF Borgers, a maioria dos documentos arquivados de janeiro de 2021 a junho de 2023 incluíam auditorias que não atendiam aos regulamentos da SEC.
Os atalhos da BF Borgers incluíam a prática antiética de duplicar a documentação de auditoria do ano anterior, alterar datas importantes e apresentá-la como documentação atual. Além disso, a documentação fabricada não só incluía registos de trabalhos nunca executados, mas também afirmava falsamente que tinham ocorrido reuniões de planeamento com clientes e afirmava falsamente que tanto Benjamin Borgers como outro auditor tinham aprovado o trabalho de auditoria.
Durante o período da reclamação da SEC, BF Borgers representou a Trump Media. No final de março, a Trump Media fundiu-se com uma empresa de fachada de capital aberto, a Digital World Acquisition Corp, num acordo que avaliou a rede social em quase 8 mil milhões de dólares. A empresa agora opera sob o símbolo “DJT”, usando as iniciais do seu fundador.
As ações da Trump Media caíram significativamente desde o seu lançamento inicial. No entanto, apesar das dúvidas sobre o valor da plataforma de redes sociais e dos desafios financeiros da empresa, as ações continuaram a aumentar significativamente a riqueza do ex-presidente.
O preço das ações da Trump Media caiu mais de 5% na sexta-feira, mas acabou encerrando o dia com queda de 1,54%. No entanto, mostrou um aumento geral de quase 14% nos últimos cinco pregões.
A avaliação atual da empresa é superior a US$ 6,5 bilhões. Como maior acionista da empresa, Trump qualificou-se recentemente para um bónus baseado no desempenho das ações da empresa. Isso aumentou o valor papel de sua participação para US$ 3,7 bilhões.