A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está supostamente pronta para continuar suas operações depois de concordar em pagar uma multa à Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND).
Esta decisão é uma parte fundamental de um esforço mais amplo para que o comércio internacional cumpra as regulamentações indianas.
Binance se une à KuCoin para se tornar uma exchange de criptomoedas compatível na Índia
Binance e KuCoin alcançaram um marco importante ao se tornarem as primeiras entidades offshore relacionadas a criptomoedas a se registrarem na FIU-IND. Este passo é de facto crucial num sector onde as autoridades indianas exigem o cumprimento de leis rigorosas contra o branqueamento de capitais (AML).
A necessidade de registro surgiu após um período difícil em dezembro de 2023, quando a FIU-IND emitiu avisos de justificativa para nove bolsas offshore de criptomoedas. Isso também incluiu líderes da indústria como Binance e Kraken.
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Com a Apple removendo plataformas não conformes de sua App Store e bloqueando seus sites pelo Ministério de TI, os usuários foram aconselhados a transferir seus ativos para bolsas indianas registradas na FIU. Esses avisos resultaram de bolsas que operam sem aderir à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002 , que exige padrões rigorosos de manutenção de registros e relatórios.
Finalmente, seguindo os passos da KuCoin, que retomou as operações após pagar uma multa de US$ 41.000, a Binance pode tomar uma atitude semelhante.
“A Binance está registrada, mas os procedimentos de conformidade não foram concluídos porque o valor da multa será decidido por mim e a audiência ainda está em andamento”, disse Vivek Aggarwal, chefe da FIU-IND.
Sumit Gupta, cofundador da bolsa de criptomoedas indiana CoinDCX, deu as boas-vindas à Binance e à KuCoin no mercado indiano. Em entrevista ao BeInCrypto, Gupta expressou entusiasmo com os desenvolvimentos.
“Um ecossistema criptográfico compatível, composto por atores compatíveis com a UIF, não só beneficia todas as partes interessadas, mas também protege contra maus atores. Esses desenvolvimentos marcam um progresso significativo para garantir que as exchanges de criptomoedas operem em conformidade com regulamentações como a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), estabelecendo assim as bases para um ecossistema mais compatível”, disse Gupta ao BeInCrypto.
Balaji Srihari, chefe de negócios da CoinSwitch, também concorda com esses sentimentos.
“É louvável ver grandes bolsas globais, como Binance e KuCoin, liderando pelo exemplo e aderindo aos padrões da FIU. Essas regras estabelecem uma abordagem sistemática para monitorar transações e fornecem um canal designado para relatar atividades suspeitas”, disse Srihari ao BeInCrypto.
À medida que a Binance se aproxima da conformidade total, seus clientes provavelmente incorrerão em obrigações financeiras. Isso inclui uma dedução fiscal na fonte (TDS) de 1%. Introduzido em 2022, um TDS de 1% na negociação de criptomoedas visa aumentar a transparência.
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Além disso, os comerciantes enfrentam um imposto de 30% sobre ganhos de capital sobre os lucros , o que tem sido uma questão controversa dentro da comunidade criptográfica. No entanto, estas medidas regulatórias fazem parte de um esforço maior do governo indiano para regular o mercado de criptomoedas. O objetivo é alinhar-se com os padrões globais e, ao mesmo tempo, proteger os interesses dos investidores.
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