O Banco Central da Nigéria (CBN) levantou uma nova acusação contra a Binance, alegando que operava como um banco sem o devido registro para tal atividade.
Identidades falsas e operações não autorizadas
Isto surge no contexto do julgamento contra Tigran Gambaryan, que está sob custódia há meses. Os legisladores dos EUA viajaram para a Nigéria na tentativa de libertá-lo , mas isso não funcionou.
Tigran é acusado de lavagem de dinheiro de mais de US$ 35 bilhões. As acusações foram apresentadas pela primeira vez pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria.
Ontem, o vice-diretor da CBN, Olubukola Akinwumi, testemunhou contra a Binance no Supremo Tribunal Federal.
Ele disse que os nigerianos usam o anonimato do blockchain para esconder suas atividades ilícitas. A Binance permitiu isso porque estava ganhando dinheiro para eles. Ele adicionou:
“No curso de nossas operações, normalmente monitoramos os desenvolvimentos dentro da SEC (Securities and Exchange Commission), monitorando as atividades dos prestadores de serviços de pagamento e o uso do sistema de pagamento.”
Olubukola disse que entende como funcionam as transações criptográficas, comparando-as às transferências bancárias tradicionais. Ele foi nomeado "segunda testemunha e especialista em criptografia" da EFCC.
De acordo com seu LinkedIn, Olubukola possui um certificado de conhecimento web 3.0 da Universidade Nacional de Cingapura. Em sua declaração de abertura, ele descreveu as criptomoedas como:
“Uma representação digital de valores criados por sistemas de computador que podem ser trocados, transferidos digitalmente ou usados em pagamentos.”
O problema era o P2P da Binance
Olubukola explicou ao Tribunal como funciona o Binance P2P, dizendo que fornece um “local de troca ou mercado para comerciantes e usuários de ativos virtuais, também conhecidos como criptomoeda”. Ele disse que também oferece carteiras eletrônicas e fiduciárias.
Documentos que a Binance forneceu à SEC como prova de sua inocência também apareceram durante o julgamento. A promotoria argumentou que a negociação P2P foi o que quebrou a naira e fez com que seu valor caísse quase 50% em apenas um ano.
De acordo com Olubukola:
“O depósito e saque de Naira, onde ‘NGN’ significa Naira, é uma atividade regulamentada realizada por bancos e outras instituições financeiras devidamente registradas no CBN.”
Ele acrescentou que embora a Binance não cobre taxas de depósito, ainda existe uma taxa fixa para cada saque para cobrir os custos de transação. O Juiz Nwite adiou agora o caso até 16 de Julho, altura em que a defesa irá interrogar Olubukola.
Reportagem de Jai Hamid