Um residente de Londres tornou-se a primeira pessoa no Reino Unido a ser acusada de operar um caixa eletrônico Bitcoin sem o devido registro.
Habibur Rahman, 37, de Langdon Crescent, East Ham, foi preso em 28 de abril de 2023, após uma batida da Polícia de Kent em uma loja de gadgets em Chatham.
Um comerciante da Medway enfrenta acusações de lavagem de £ 300.000
De acordo com as autoridades, descobriu-se que a loja Gadcet, localizada na High Street, tinha vários caixas eletrônicos criptografados, incluindo um exibido de forma destacada para uso público.
A investigação, realizada sob a supervisão da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), levou à apreensão destas máquinas, com a polícia a suspeitar que Rahman operava os ATM sem o necessário registo do regulador.
Esta acusação é importante porque marca o primeiro caso de tal crime levado aos tribunais do Reino Unido.
Além da operação não registrada do caixa eletrônico Bitcoin, Rahman também é acusado de lavar £ 300.000 em receitas criminosas ao converter o dinheiro em criptomoeda.
Ele foi libertado sob fiança e deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Medway em 10 de outubro de 2024, para responder às acusações.
Alerta de problemas da FCA
O órgão de fiscalização financeira, que está cada vez mais ativo no monitoramento e regulação do setor de criptomoedas, destacou os riscos associados aos caixas eletrônicos criptografados não registrados.
Matthew Long, diretor de pagamentos e ativos digitais da autoridade, emitiu um alerta aos consumidores: “Atualmente não há caixas eletrônicos criptográficos registrados na FCA, portanto, se você usar uma dessas máquinas, poderá estar entregando seu dinheiro a criminosos”.
Também destacou a colaboração contínua do regulador com as agências de aplicação da lei, como a Polícia de Kent, para proteger os consumidores e garantir a integridade dos mercados financeiros.
Long também destacou os riscos mais amplos associados ao investimento em ativos digitais, observando que o setor continua sem diretrizes claras e, como tal, os utilizadores podem ser suscetíveis a danos económicos.
“Continuamos a lembrar às pessoas que as criptomoedas permanecem em grande parte não regulamentadas e de alto risco; se você comprar, deve estar preparado para perder todo o seu dinheiro”, acrescentou.
A última prisão marca a continuação da repressão contínua da FCA aos caixas eletrônicos criptografados.
Num comunicado de imprensa anterior, o regulador revelou que, durante maio e junho de 2023, 18 locais em todo o Reino Unido suspeitos de utilizarem tais máquinas foram inspecionados, levando ao encerramento de 26 quiosques ilegais numa operação coordenada com outras agências de aplicação da lei.
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