Num desenvolvimento recente na situação jurídica envolvendo Changpeng Zhao, o ex-CEO da Binance, os Estados Unidos ordenaram-lhe que entregasse todos os seus passaportes ativos ou expirados a um terceiro designado.
Esta directiva foi revelada num documento legal apresentado em 12 de Março, modificando as condições de fiança de Zhao para libertação.
Restrições e proibições de viagens
De acordo com o documento , o juiz distrital dos EUA A. Jones, que preside o caso, decidiu que Zhao deve permanecer dentro das fronteiras dos EUA durante a sua sentença e deve informar as autoridades judiciais de qualquer viagem planeada.
“O réu deve permanecer no território continental dos Estados Unidos até que a sentença seja imposta”, “O réu deve notificar os Serviços Pré-Julgamento antes de qualquer viagem dentro do território continental dos Estados Unidos”, afirma o documento.
Como parte das condições de fiança alteradas, Zhao também deve entregar o seu passaporte canadiano a um custodiante terceiro, que terá de acompanhá-lo sempre que viajar para destinos que exijam identificação.
Zhao também foi explicitamente proibido de solicitar ou obter um novo passaporte ou documento de viagem de qualquer país sem autorização judicial prévia. O documento legal também especifica que terceiros a quem foram confiados os passaportes de Zhao só podem devolvê-los a ele com o consentimento explícito dos serviços de investigação ou do tribunal.
EUA apertam controle sobre o ex-CEO da Binance, Zhao
A decisão de impor severas restrições de viagem a Zhao surge depois de o governo dos EUA ter pedido para alterar os seus requisitos de títulos na semana passada. Em resposta ao seu argumento de que as viagens não tinham sido um problema até então, a acusação argumentou que a ausência de problemas no passado não impede a possibilidade de surgirem complicações no futuro.
Este desenvolvimento segue-se à confissão de culpa de Changpeng Zhao, em novembro de 2023, por violar os requisitos de combate à lavagem de dinheiro dos EUA. A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, também foi acusada de envolvimento em combate à lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.
As acusações resultaram do não registro da Binance como empresa de transmissão de dinheiro e de suas violações relacionadas à Lei de Sigilo Bancário (BSA) e à Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA).
Como parte da resolução, a Binance concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões para resolver a investigação, tornando-a uma das maiores sanções corporativas da história dos EUA. CZ deverá ser sentenciado em 30 de abril e pode pegar até 18 meses de prisão.
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