Departamento de Justiça dos EUA processa falecido fundador do Crypto Mixer por não pagar multa de US $ 60 milhões

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está processando Larry Dean Harmon, fundador do falecido misturador de criptomoedas Helix, por não pagar uma multa civil de US$ 60 milhões desde sua acusação em 2020. 

O processo foi aberto na quarta-feira no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia. De acordo com o documento, a multa de US$ 60 milhões foi imposta a Harmon depois que ele se declarou culpado de acusações contra ele em 2020.

Helix já lavou mais de US$ 300 milhões

Em dezembro de 2019, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), um escritório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, indiciou o criador do Helix por violar a Lei Federal de Sigilo Bancário (BSA). A agência acusou o desenvolvedor de conspirar para lavar instrumentos monetários e administrar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado por meio de seu misturador de criptomoedas .

Antes da acusação, Harmon operou a Helix como um cripto-tumbler de junho de 2014 a dezembro de 2017. Durante seus anos de atividade, a Helix processou mais de US$ 311 milhões em mais de 1,2 milhão de transações.

Em julho de 2017, Harmon se tornou CEO da Coin Ninja, uma exchange de criptomoedas que também fornecia serviços de mixagem. A empresa também ofereceu o DropBit, um serviço que permitia aos usuários enviar e receber bitcoins por meio de mensagens de texto e identificadores do Twitter sem passar por procedimentos de conhecimento do cliente (KYC).

FinCEN observou que Coin Ninja, DropBit e Helix não foram registrados como uma empresa de serviços financeiros durante sua operação.

DOJ procura juros e custos

Harmon se declarou culpado de uma acusação de conspiração de lavagem de dinheiro em agosto do ano passado. A FinCEN impôs uma multa de US$ 60 milhões a ele por "violar intencionalmente" a Lei Antilavagem de Dinheiro (AML).

Mas desde então, Harmon não pagou a multa, daí o último processo do Departamento de Justiça. O pedido pedia ao tribunal que ordenasse que Harmon pague a multa, além de juros e despesas.

"Os Estados Unidos respeitosamente solicitam que o Tribunal reduza a penalidade civil imposta pelo FinCEN contra Harmon a uma sentença, concedendo aos Estados Unidos uma sentença monetária em um valor a ser determinado pelo Tribunal, acrescido de juros conforme exigido por lei, e concedendo outras despacho que o Tribunal julgue certo e correto”, lê-se.

Enquanto isso, o tribunal adiou a sentença de Harmon e aguarda a cooperação com o governo dos EUA.

O posto do DOJ dos EUA processa o fundador do Defunct Crypto Mixer por não pagar uma multa de US $ 60 milhões que apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .