O CEO da Binance, Richard Teng, apoiou a libertação de Tigran Gambaryan, chefe da equipe de conformidade com crimes financeiros da bolsa de criptomoedas, que foi detido pelo governo nigeriano por mais de 70 dias.
Gambaryan supostamente voou para o país em Fevereiro para conversações sobre reuniões políticas colaborativas, apenas para ser preso mais tarde. Esta medida das autoridades nigerianas estabeleceu um novo precedente perigoso para todas as empresas em todo o mundo, disse Teng no seu comunicado.
A prisão de executivos abre um precedente perigoso
Na última postagem do blog , o CEO da Binance disse que Gambaryan não viajou para a Nigéria para tomar decisões ou negociar. Ele estava lá apenas como especialista em crimes financeiros, contribuindo para discussões políticas e capacitação. Teng disse que as detenções foram feitas apesar das garantias das autoridades nigerianas de que teriam passagem segura para as suas reuniões.
Além de Gambaryan, o diretor regional da bolsa para África, Nadeem Anjarwalla, também foi preso em fevereiro depois de chegar para uma reunião envolvendo o diretor-gerente da SEC, o vice-governador do banco central e o conselheiro de segurança nacional, conforme relatado por Teng.
“Deixe Tigran voltar para casa, para sua família, e então Binance trabalhará através do mesmo processo que fizemos com a comunidade policial da Nigéria voluntariamente mais de 600 vezes no passado. Sempre trabalharemos para proteger usuários inocentes e malfeitores, eles não são bem-vindos. em nossa plataforma trabalharemos incansavelmente com parceiros públicos e privados para removê-los.”
Dez afirmou ainda que a Binance continuará a trabalhar com o Serviço Federal de Receita Interna (FIRS) da Nigéria para resolver potenciais obrigações fiscais históricas.
Como ocorreram as prisões?
A Binance supostamente tomou medidas proativas, entrando em contato várias vezes com a SEC da Nigéria para obter orientação e oferecendo-se para trabalhar com as autoridades locais para uma consulta em 2022
No ano seguinte, a SEC emitiu uma ordem de cessação contra a bolsa. No entanto, a circular tinha como alvo a “Binance Nigeria Limited”, uma entidade separada não afiliada à Binance. Apesar disso, a Binance suspendeu todas as atividades de solicitação no país africano. Embora Teng tenha reconhecido que a empresa tentou repetidamente cooperar com a SEC, ele não recebeu resposta do regulador.
Os funcionários da Binance, incluindo Gambaryan, viajaram para a Nigéria para uma audiência pública remarcada em 10 de janeiro. Reuniram-se com a Unidade de Inteligência Financeira da Nigéria (NFIU) e o Comité de Crimes Financeiros da Câmara (HCFC) em reuniões preliminares, exigindo respostas às alegações.
A Binance não recebeu essas alegações e não ofereceu respostas por escrito, rejeitando uma oferta de acordo em troca de termos claros, sem audiências públicas e segurança dos funcionários.
Gambaryan e Anjarwalla foram presos durante uma audiência pública e acusados dos problemas económicos da Nigéria e do financiamento do terrorismo. Eles foram transferidos para um complexo de alta segurança depois que seus passaportes foram confiscados. Embora a Binance tenha concordado em retirar a naira para sua libertação, Gambaryan ainda permanece detido.
O CEO da Binance disse que as ações do governo nigeriano sugerem uma conspiração para controlar a Binance através da detenção de Gambaryan, apesar das ações da bolsa, como a suspensão do comércio de nairas nigerianas e dos serviços P2P, bem como repetidas tentativas de interagir com as autoridades.
Anjarwalla foi libertado em 23 de março, mas Gambaryan continua detido. Os dois até abriram um processo contra a NSA e a EFCC por violação dos seus direitos humanos.
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