A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, respondeu à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA sobre as alegações de lavagem de dinheiro. A bolsa diz que as alegações do regulador são falsas devido à sua má interpretação dos fatos.
Binance.US afirma que nunca houve nenhuma negociação de lavagem
Em 5 de junho de 2023, a SEC processou a Binance por violar várias leis de valores mobiliários. Como parte do processo, a Comissão culpou a bolsa de lavagem comercial. Ele alegou que um conhecido comerciante de roupas no site era o criador de mercado Sigma Chain, uma empresa comercial de propriedade e controlada pelo CEO da Binance, Changpeng 'CZ' Zhao. Mais tarde, a Binance.US, o braço americano da bolsa de criptomoedas, negou veementemente essas alegações.
“Acreditamos firmemente que as alegações da SEC sobre o wash trading são completamente infundadas e baseadas em um mal-entendido fundamental dos fatos e na aplicação incorreta da lei relevante”, disse uma porta-voz da Binance.US.
De acordo com a porta-voz da Binance, nem a empresa nem a CZ se comprometeram ou foram receptivas à ideia de wash trading.
No entanto, há motivos para acreditar que essas alegações não são infundadas, pois um relatório do Wall Street Journal sugere que pode haver alguma verdade nas alegações da SEC. De acordo com o relatório, quase US$ 70.000 em bitcoin foram negociados na primeira hora do lançamento da Binance em 2019. E em uma mensagem interna exibida pelo The Wall Street Journal, o CEO da Binance, CZ, supostamente admitiu que essas atividades de negociação vieram deles, dizendo: “Nós éramos nós mesmos, acredito” na mensagem.
Porque as alegações da The Wash Trading são sérias
Para mais informações sobre lavagem de dinheiro, é basicamente quando uma entidade vende e compra o mesmo ativo para manipular o mercado em benefício próprio. Isso aumentará o volume do comércio e aumentará significativamente o preço de uma mercadoria, pois dá a impressão de que está em alta demanda.
O Wash Trading sempre foi motivo de preocupação no mundo financeiro, pois é uma forma de manipulação de mercado que pode enganar outros investidores. Nesse caso, se de fato a Binance estava envolvida em wash trading, provavelmente o fez para aumentar seu volume de negociação e dar aos traders a impressão de que há liquidez suficiente na plataforma, apesar de ser nova no mercado.
Na época, a Binance.US já tinha que competir com empresas como a Coinbase e a extinta FTX no mercado americano e isso ajudaria a convencer os traders de que eles não teriam dificuldade em executar suas ordens de compra e venda.
Para demonstrar sua gravidade, o wash trading na maioria das classes de ativos sempre foi proibido desde a promulgação do Commodity Exchange Act (CEA) em 1936. Mas parece haver algumas áreas cinzentas no mundo das criptomoedas devido à sua natureza "técnica" e os reguladores ainda estão tentando entender como o setor funciona.
No entanto, considerando a natureza transparente da tecnologia blockchain e com as ferramentas e estratégias forenses corretas, não há dúvida de que ficará cada vez mais difícil para as bolsas e criadores de mercado se envolverem nessa atividade ilícita à medida que os reguladores aumentarem sua supervisão do setor de criptomoedas.