O representante dos EUA, Richard McCormick, apresentou uma resolução ao Congresso dos EUA. Esta resolução apela ao reconhecimento do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, detido na Nigéria desde fevereiro, como refém.
McCormick afirma que o governo nigeriano está detendo Gambaryan para extorquir dinheiro da Binance. Gambaryan, ex-agente federal e oficial de conformidade com crimes financeiros da Binance, viajou para a Nigéria em 26 de fevereiro para tratar de questões de conformidade com a Binance.
Estas reuniões tornaram-se hostis e Gambaryan foi levado à força por guardas armados para o seu quarto de hotel, onde foi forçado a fazer as malas e entregar o seu passaporte.
Ele foi então transferido para uma casa de propriedade do governo e detido por cinco dias sem qualquer contato com sua família, sua empresa, seus advogados ou o Departamento de Estado dos EUA.
A ordem judicial sobre a detenção de Gambaryan expirou em 12 de Março, mas ele permaneceu sob custódia sem qualquer base legal. Em 5 de abril, Gambaryan foi acusado de evasão fiscal e lavagem de dinheiro junto com Binance e foi transferido para a prisão de Kuje, conhecida por suas duras condições e presos terroristas.
A sua saúde deteriorou-se significativamente, com pedidos de tratamento médico atrasados ou negados. O representante McCormick declarou:
“O governo da Nigéria deteve injustamente o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, para extorquir a bolsa de criptomoedas.”
Ele instou o governo dos EUA a declarar Gambaryan refém e a pedir à Nigéria que o liberte e forneça assistência médica se o caso não for resolvido até 15 de julho. A resolução estabelece estes pontos-chave:
- Gambaryan é um cidadão americano, residente na Geórgia e ex-agente federal com quem a América se preocupa profundamente.
- Ele trabalhou para o IRS por mais de dez anos, investigando crimes graves e apreendendo mais de US$ 4 bilhões em fundos ilícitos.
- Ele viajou para a Nigéria a convite do governo para reuniões de alto nível sobre questões de conformidade da Binance.
O Departamento de Estado divulgou um relatório de 2023 sobre os direitos humanos na Nigéria, que relatou abusos, incluindo “tratamento ou punição desumana ou degradante por parte do governo; condições prisionais duras e com risco de vida; prisão ou detenção arbitrária; e sérios problemas com a independência do poder judiciário.”
Durante a sua detenção, Gambaryan não conseguiu comunicar em privado com os seus advogados, a sua família ou funcionários da Embaixada dos EUA. O ministro da Informação nigeriano, Mohammed Idris, disse numa entrevista por telefone que "eles [Binance] cometeram um crime".
O governo nigeriano admitiu abertamente anteriormente que Gambaryan está sendo julgado em vez de tomar medidas legais contra a Binance. Ele disse:
“O primeiro réu (Binance) opera virtualmente. A única coisa que temos que segurar é esse réu (Tigran). Então, oramos, Meu Senhor, para recusar fiança ao acusado.
Gambaryan fez vários pedidos de consultas médicas, que levaram meses para serem atendidos. Quando um médico o visitou, Gambaryan foi encaminhado a um especialista em vez de ser tratado.
No dia 22 de maio, Gambaryan não compareceu a uma audiência judicial e nem o tribunal, os procuradores nem a sua equipa de defesa sabiam onde ele se encontrava. O tribunal não obteve resposta da prisão, obrigando o adiamento da audiência.
Em 23 de maio, Gambaryan compareceu ao tribunal caído na cadeira e desabou quando solicitado a se apresentar. Ele testou positivo para malária, mas não conseguiu receber tratamento adequado.
Apesar de uma ordem judicial para a sua libertação da Prisão de Kuje e hospitalização, ele foi transferido para um hospital privado por apenas cinco horas no dia 4 de junho, antes de ser devolvido à Prisão de Kuje.
A Receita Federal federal encerrou o caso de Gambaryan, retirando todas as acusações relacionadas a impostos. O tribunal decidiu que Gambaryan não era um representante da Binance, anulando todas as ordens que exigiam citação de processo.
Desde Julho, Gambaryan continua sujeito a acusações por parte da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros. Uma delegação do Congresso visitou Gambaryan em 20 de junho para mostrar a sua preocupação e defender a sua libertação.
No dia seguinte, o advogado de Gambaryan informou ao tribunal que o hospital turco onde Gambaryan foi tratado se recusou a divulgar o seu relatório médico. O juiz ordenou novamente a divulgação dos registros médicos de Gambaryan.
Reportagem de Jai Hamid