A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, registrou uma saída substancial de mais de US$ 1 bilhão em 24 horas.
Este desenvolvimento surge na sequência do ex-CEO, Changpeng “CZ” Zhao, que se declarou culpado de acusações relacionadas com violações de branqueamento de capitais e de um acordo de 4,3 mil milhões de dólares com o Departamento de Justiça dos EUA.
Binance está enfrentando saídas e liquidações significativas
Dados do agregador DeFi TVL DefiLlama revelam que a Binance testemunhou saídas significativas totalizando US$ 1,01 bilhão nas últimas 24 horas. Isso soma uma saída líquida de US$ 703 milhões na semana passada.
Apesar dessas saídas recentes, a Binance ainda registrou entradas líquidas de US$ 1,68 bilhão no mês passado, tornando-a líder entre todas as exchanges centralizadas de criptomoedas monitoradas pela DeFiLama.
A OKEx, por outro lado, obteve ganhos substanciais à medida que os usuários migraram da Binance. A exchange registrou entradas líquidas de US$ 152 milhões no último dia, marcando a maior entre todas as exchanges centralizadas de criptomoedas monitoradas pela DeFiLama.
Além disso, mais de US$ 200 milhões em apostas futuras de criptomoedas foram liquidadas após o acordo da Binance. Dados da CoinGlass indicam que posições futuras perpétuas de criptomoedas no valor de US$ 227 milhões foram liquidadas nas últimas 24 horas, com touros longos representando quase 80% do total. Mais de US$ 67 milhões em participações longas e curtas em Bitcoin também foram destruídas, representando um dos eventos de liquidação mais significativos dos últimos meses.
Os traders de futuros de Ether (ETH) sofreram perdas de US$ 27 milhões, enquanto os traders de Solana SOL enfrentaram liquidações de US$ 10 milhões. O BNB, associado ao ecossistema Binance, teve liquidações relativamente menores, de US$ 6 milhões. Notavelmente, os traders da Binance foram responsáveis por US$ 99 milhões em liquidações, a maior entre as contrapartes, seguidos pela OKEx com US$ 62 milhões.
Binance faz acordo com o Departamento de Justiça dos EUA
A Binance e seu CEO, Changpeng Zhao, se declararam culpados de acusações criminais relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e violações das sanções dos EUA. Como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a Binance pagará uma multa substancial de US$ 4,3 bilhões e Zhao deixará o cargo de CEO. Além disso, CZ enfrenta uma multa pessoal de US$ 200 milhões e uma pena máxima de prisão de 10 anos.
As acusações contra a Binance incluem violações de lavagem de dinheiro, violações das sanções dos EUA e conspiração para conduzir um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. A empresa admitiu que falhou no seu dever de prevenir e denunciar transações suspeitas associadas a organizações terroristas, como as Brigadas Al-Qassam do Hamas, o Estado Islâmico e a Al Qaeda.
Além das acusações criminais, a Binance enfrenta dois processos civis nos Estados Unidos. A Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) e a Securities and Exchange Commission (SEC) entraram com essas ações, alegando diversas violações, incluindo apropriação indébita de ativos de clientes, violações de combate à lavagem de dinheiro e inflação artificial dos volumes de negociação.
A postagem Binance vê saída de mais de US$ 1 bilhão após confissão de culpa de CZ: dados apareceram pela primeira vez no CryptoPotato .