O Centro Canadense de Análise de Transações e Relatórios Financeiros (FINTRAC) impôs recentemente uma multa de quase US$ 4,4 milhões à exchange global de criptomoedas Binance.
Esta ação é uma parte fundamental de uma repressão mais ampla ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo no setor da moeda digital em rápida expansão.
Canadá aplica multa de US$ 4,4 milhões à Binance
A FINTRAC descobriu que a Binance violou as regras canadenses que exigem o registro como uma empresa de serviços monetários estrangeiros. Apesar dos avisos e prazos estendidos, a Binance violou as leis nacionais contra lavagem de dinheiro (AML) .
A agência descobriu que a bolsa de criptomoedas não relatou mais de 5.900 transações em moeda virtual no valor de US$ 7.266,57 ou mais cada, de 1º de junho de 2021 a 19 de julho de 2023. Essa supervisão destaca os obstáculos enfrentados pelos reguladores no monitoramento de grandes transações criptográficas e reflete a necessidade de fiscalização mais rigorosa.
“O regime canadense de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo existe para proteger a segurança dos canadenses e a segurança da economia canadense. A FINTRAC continuará a trabalhar com as empresas para ajudá-las a compreender e cumprir as suas obrigações perante a lei. Também seremos firmes em garantir que as empresas continuem a fazer a sua parte e tomarão as medidas adequadas quando necessário”, Sarah Paquet, Diretora e CEO da FINTRAC.
Esta multa marca outro capítulo desafiador na jornada regulatória da Binance . No início deste ano, as autoridades dos EUA prenderam o seu ex-presidente-executivo, Changpeng Zhao , durante quatro meses depois de ele ter admitido ter violado as leis anti-branqueamento de capitais dos EUA.
A Binance concordou com um acordo surpreendente de US$ 4,32 bilhões sobre várias acusações dos EUA. Isso incluiu uma multa de US$ 50 milhões paga à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA e uma penalidade criminal.
Leia mais: As 7 principais alternativas da Binance.US que suportam saques em dólares americanos
As ações regulatórias tomadas pelas autoridades canadenses e norte-americanas contra a Binance não são incidentes isolados. Em vez disso, indicam uma tendência global para um maior controlo sobre as trocas de criptomoedas. Esta abordagem unificada visa trazer maior transparência e responsabilização a um mercado que tem operado frequentemente nas zonas cinzentas das finanças internacionais.
O artigo Binance enfrenta multa de US$ 4,4 milhões no Canadá por combate à lavagem de dinheiro foi visto pela primeira vez em BeInCrypto .