Ilya Lichtenstein, o homem por trás do saque de bilhões de dólares pela Bitfinex, agora está ajudando promotores federais a construir um caso contra o Bitcoin Fog, um serviço de mistura de criptomoedas.
Lichtenstein se declarou culpado de lavagem de dinheiro no ano passado depois de hackear a Bitfinex e escapar impune de US$ 3,6 milhões em Bitcoin.
Lichtenstein testemunha no julgamento de Washington
De acordo com a Bloomberg, Lichtenstein compareceu esta semana a um julgamento em Washington, DC, no qual Roman Sterlingov foi acusado de administrar um serviço de mixagem usado por criminosos da dark web. O hacker Bitfinex foi citado como testemunha colaboradora do governo dos EUA em acusações relacionadas à lavagem de dinheiro associada à plataforma.
Lichtenstein disse ao júri que usou vários misturadores, incluindo o Bitcoin Fog, para ocultar os fundos roubados do hack da Bitfinex . Ele testemunhou que usou o serviço cerca de dez vezes para lavagem de fundos. No entanto, ele disse que a plataforma não era seu principal método de lavagem de dinheiro, pois mais tarde mudou para outros serviços mais adequados ao seu propósito, como o Helix.
As autoridades dos EUA acusaram Sterlingov, um cidadão russo-sueco, de gerir o serviço de mistura de dinheiro. Eles acusam Sterlingov de receber milhões de dólares de mercados obscuros ligados ao tráfico ilegal de drogas.
Tor Ekeland, advogado de Sterlingov, argumenta que não há evidências, como registros de servidores e relatos de testemunhas oculares, que liguem Lichtenstein à plataforma. Ekeland pressionou ainda mais Lichtenstein durante o julgamento sobre se ele conhecia ou se comunicava com o réu, o que ele negou.
O advogado investigou então o uso de drogas de Lichtenstein, referindo-se a depoimentos anteriores em que Lichtenstein admitiu ter comprado cogumelos e LSD em mercados da darknet. No entanto, ele esclareceu que estava sóbrio durante os hacks.
Sterlingov enfrenta várias acusações, incluindo lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem a licença exigida no Distrito de Columbia.
Hacker Bitfinex revela motivo
Durante seu depoimento, Lichtenstein destacou o motivo do hack da Bitfinex em 2016, dizendo que estava tendo problemas com sua startup de tecnologia em São Francisco. Ele explicou ainda que durante esse período estava exausto pelas dificuldades do negócio. Posteriormente, ele recrutou sua esposa, Heather Morgan, para ajudar a esconder a origem dos fundos. Morgan, que se autodenominava o “Crocodilo de Wall Street”, buscou reconhecimento nas redes sociais fazendo rap sobre estratégias de investimento.
O governo alega que a dupla usou identidades falsas para abrir contas online, mascarando o rastro de transações ao depositar e retirar fundos através de bolsas de criptomoedas e mercados darknet. De acordo com alegações do governo, parte dos fundos desviados foram destinados à compra de tokens não fungíveis (NFTs), ouro e cartões-presente do Walmart.
Em agosto de 2023, Lichtenstein e sua esposa se confessaram formalmente culpados de acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude, encerrando um mistério de sete anos.
A postagem Hacker da Bitfinex se torna testemunha do teste do Bitcoin Fog Mixer: relatório apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .