A Autoridade Holandesa de Mercados Financeiros (AFM) emitiu um alerta sobre esquemas de pump-and-dump no mercado de criptomoedas.
Com a entrada em vigor do Regulamento dos Mercados de Criptomoedas (MiCA) em 30 de dezembro, a AFM prepara-se para reprimir estas atividades.
Esquemas de bombeamento e despejo têm sido executados sem controle, mas com o MiCA eles deveriam enfrentar muitas restrições legais fortes.
Como os esquemas de bomba e despejo normalmente funcionam
Num esquema de bombeamento e despejo, o preço de um token criptográfico é inflacionado artificialmente (bombeado) através da divulgação de publicidade, principalmente através das redes sociais.
Quando o preço sobe, os infratores vendem (transferem) as suas participações, embolsando os lucros e deixando investidores desavisados presos a ativos sem valor.
O objetivo é convencer o maior número possível de pessoas a comprar, aumentando o preço. Os organizadores prometem retornos ridículos, de até 800% e até 1000%+, dando um senso de urgência.
Assim que o preço atinge o número desejado, os insiders descartam seus tokens, fazendo com que o preço despenque.
A AFM afirma estar em alerta máximo, examinando padrões de mídia social e tendências de preços.
Depois de analisar numerosos casos, afirmaram que conseguiram identificar atividades específicas relacionadas com estes programas e que estavam prontos para aplicar as novas regras.
O Ministério das Finanças dos Países Baixos iniciou consultas sobre o MiCA no início deste ano, concluindo o feedback em 30 de agosto.
Isto é para garantir que a implementação atenda às necessidades locais, ao mesmo tempo que cumpre os regulamentos da UE.
Em 18 de julho, o Banco Nacional Holandês (DNB) atualizou suas regras sobre como os bancos lidam com criptomoedas de acordo com o Regulamento de Requisitos de Capital (CRR3).
Existe uma regra temporária que permite aos bancos manter alguns ativos criptográficos, mas eles ainda precisam manter capital suficiente disponível.
Os Países Baixos também implementaram a Quinta Directiva Anti-Lavagem de Capitais (5MLD).
De acordo com isso, os provedores de serviços de criptografia são chamados de “provedores de carteiras de custódia” e devem se registrar no DNB se trabalharem comercialmente ou profissionalmente no país.
Este registo inclui verificações rigorosas sobre quem dirige e é proprietário destas empresas para garantir que cumprem os regulamentos contra o branqueamento de capitais.
Pesquisas mostram que cerca de 15% da população do país negociou ou investiu em criptomoedas, apesar da incerteza regulatória.
A capitalização de mercado total das criptomoedas nos Países Baixos é de cerca de 30 mil milhões de euros, influenciada pelas tendências globais e pelas vibrações dos investidores locais. O Bitcoin lidera, representando quase 45% do mercado.