Um antigo alto funcionário do FBI, que liderou a divisão de contra-espionagem da agência em Nova Iorque e desempenhou um papel fundamental na investigação do conluio Trump-Rússia, foi condenado a 4 anos de prisão por conluio com a Rússia – e poderá enfrentar uma pena ainda mais longa num caso de conluio com a Rússia. segunda acusação de ocultação de pagamentos de 225 mil dólares de um ex-oficial de inteligência albanês.
Charles McGonigal, 55 anos, foi preso em janeiro e condenado por duas acusações distintas, uma pelos promotores de Nova York e outra em Washington: o caso de Nova York envolveu o recebimento de quase US$ 200 mil em subornos do oligarca russo Oleg V Deripaska para investigar um oligarca rival, enquanto O caso de Washington envolveu dinheiro retirado aos albaneses.
McGonigal ganhou pelo menos US$ 25 mil como investigador de um escritório de advocacia antes de trabalhar diretamente para Deripaska. Ele recebeu um pagamento inicial de US$ 51.000 e, em seguida, pagamentos de US$ 41.790 por mês durante três meses, de agosto de 2021 a novembro de 2021, de acordo com a acusação.
Os promotores disseram que McGonigal escondeu seus laços com o oligarca russo, dizendo a amigos que estava trabalhando para um “russo rico” e enfatizando que seu trabalho era legal. Nas conversas sobre Deripaska, ele tentou manter em segredo a identidade de seu empregador, referindo-se a ele como “o grande homem” e “você sabe quem ”. Washington Times
McGonigal se declarou culpado em agosto, depois de ser acusado de quatro acusações iniciais de suborno, depois uma acusação de conspiração para evitar sanções dos EUA, lavagem de dinheiro, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para violar a lei federal que proíbe negócios com indivíduos sancionados. Cada acusação acarretava uma pena máxima de 20 anos de prisão.
Enquanto dirigia a divisão de contra-espionagem de Nova York, McGonigal foi responsável por supervisionar e participar de investigações de oligarcas russos, incluindo Deripaska.
A acusação divulgada na segunda-feira no Tribunal Distrital Federal de Manhattan acusa o ex-funcionário do FBI McGonigal de uma acusação de violação das sanções dos EUA, uma acusação de lavagem de dinheiro e duas acusações de conspiração. –New York Times
McGonigal foi condenado a 50 meses de prisão e multa de US$ 40.000 pela juíza Jennifer H. Rearden do Tribunal Distrital Federal na quinta-feira. Rearden disse que a sentença foi concebida para equilibrar a carreira de mais de duas décadas de McGonigal como policial com a natureza “extremamente séria” de seus crimes, que ela disse ameaçarem a segurança nacional.
Os promotores disseram que McGonigal violou as sanções dos EUA e lavou dinheiro enquanto trabalhava para o bilionário e empresário russo Oleg Deripaska. Egudicco uma foto do russo
McGonigal acrescentou que embora não tivesse intenção de minar as sanções contra Deripaska, que têm sido fundamentais para os esforços americanos para punir a Rússia, “foi exactamente isso que acabou por fazer” quando investigou o rival de Deripaska, Vladimir Potanin.
O trabalho de McGonigal em nome do oligarca – obscurecido pelo recurso a empresas de fachada e subcontratantes – envolveu a procura de informações sobre os assuntos de Potanin. O objectivo final, segundo os procuradores, era impor sanções a Potanin, nivelando assim potencialmente o campo de jogo com Deripaska. Mas a trama foi desvendada poucos meses depois que o FBI apreendeu o celular de McGonigal e de outro associado, Sergey Shestakov. –New York Times
Em suma, estamos num nível de corrupção muito elevado para um funcionário público que, entre outras coisas, levanta o véu sobre uma teia perversa de consultoria e investigações privadas que fazem do FBI um instrumento nas mãos dos mais ricos ou mais poderosos.
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