Espera-se que o bilionário Changpeng Zhao, CEO da maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, se declare culpado de violações das regras de lavagem de dinheiro como parte de um acordo com o governo dos EUA que aliviaria a intensa nuvem de escrutínio legal que paira sobre a empresa, uma pessoa familiarizado com o assunto diz à CNN. Espera-se também que Binance se declare culpada das acusações.
Como parte do acordo, a Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e outras penalidades, disse uma segunda fonte à CNN. Além disso, o CEO concordou pessoalmente em pagar US$ 50 milhões em multas .
Zhao, fundador e CEO da Binance, acumulou uma fortuna que a Bloomberg avalia em mais de US$ 23 bilhões.
A notícia do acordo, anteriormente relatada pelo Wall Street Journal, chega no momento em que autoridades dos EUA dizem que planejam anunciar uma “grande ação de execução financeira ilícita” relacionada a criptomoedas na terça-feira, em um evento que incluirá o procurador-geral Merrick Garland e a secretária do Tesouro, Janet. Yellen.
O Tesouro não quis comentar. A Binance não respondeu aos pedidos de comentários.
Supostos crimes de Binance
Os promotores federais revelaram na terça-feira documentos judiciais alegando que a Binance, liderada por Zhao, processou transações de clientes que operavam serviços de mistura ilícita e “lavava recursos de transações no mercado darknet, hacks, ransomware e golpes”. Os promotores alegam que a Binance tinha procedimentos frouxos de combate à lavagem de dinheiro.
Essa suposta má conduta abriu caminho para que a Binance se tornasse o rei das exchanges de criptomoedas, alegam os promotores.
“Em parte por causa desse esquema e porque o réu priorizou o crescimento, a participação de mercado e os lucros em detrimento do cumprimento da lei dos EUA, a Binance se tornou a maior bolsa de criptomoedas do mundo”, disse o público aos ministérios.
Os promotores alegam que a Binance “falhou conscientemente” em se registrar como uma empresa de serviços financeiros, violou intencionalmente a Lei de Sigilo Bancário ao não implementar e manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro e causou intencionalmente violações das sanções econômicas dos EUA.
As acusações, apresentadas no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, acusaram a Binance de “um esforço deliberado e calculado para lucrar com o mercado dos EUA sem implementar os controles exigidos pela lei dos EUA”.
Os promotores alegam que a má conduta começou em agosto de 2017, continuou até pelo menos outubro de 2022 e envolveu certos executivos, diretores, funcionários e agentes da Binance.
Graças ao nosso canal Telegram você pode ficar atualizado sobre a publicação de novos artigos sobre Cenários Econômicos.
O artigo Changpeng Zhao, ou seja, Binance, se declara culpado e pagará multa de 4,3 bilhões de dólares vem de Cenários Econômicos .
Esta é uma tradução automática de uma publicação publicada em Scenari Economici na URL https://scenarieconomici.it/changpeng-zhao-cioe-binance-si-dichiara-colpevole-e-paghera-43-miliardi-di-dollari-di-multa/ em Tue, 21 Nov 2023 21:02:16 +0000.