Na França, além das greves, há um grande escândalo financeiro. Na terça-feira, 28 de março, cinco bancos foram invadidos simultaneamente como parte de um caso de fraude fiscal em grande escala, informa o Le Monde. Société Générale, BNP Paribas, Exane (uma subsidiária do BNP Paribas), Natixis (grupo BPCE) e o gigante bancário britânico HSBC são suspeitos de lavagem de fraude fiscal agravada.
Por iniciativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, desde a manhã de terça-feira decorrem buscas simultâneas que mobilizaram cerca de 160 investigadores do Serviço de Investigações Judiciais Financeiras (SEJF), destacados para Bercy, 16 magistrados distribuídos pelos vários locais e seis magistrados alemães de o Ministério Público de Colônia, no âmbito da assistência jurídica mútua entre a França e a Alemanha neste caso complexo.
Os cinco bancos são acusados da prática conhecida como "Cumcum" . Este termo refere-se a uma prática amplamente difundida nas instituições financeiras, que consiste na realização de operações complexas nos mercados, com o objetivo de evadir o imposto sobre os dividendos devidos pelos acionistas das companhias abertas. Na prática, os bancos transferem as ações para sujeitos não tributáveis na virada do período de arrecadação de lucros, evitando o pagamento dos respectivos tributos. Uma prática que já está no olho do furacão na Alemanha, com vários credores sendo acusados. Este “roubo” fiscal, que há muito se desenvolve numa zona jurídica nebulosa, poderá sofrer uma séria paragem na sequência de uma ofensiva coordenada das autoridades judiciárias e fiscais para recuperar os montantes em dívida, que ascendem a dezenas ou mesmo centenas de milhões de euros.
A história veio a público em 2018, na sequência de uma investigação internacional "CumEx Files" conduzida pelo media investigativo alemão Correctiv, em que o Le Monde participou. Mas o Judiciário havia aguardado a análise do Fisco antes de abrir as investigações preliminares, no final de 2021. As buscas feitas nesta terça-feira devem permitir aos investigadores confirmar o caráter contencioso dessas transações financeiras, que pela primeira vez acabam na mira da justiça, embora tenham sido difundidos no mundo bancário por décadas.
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O artigo Escândalo na França: grandes credores sob investigação por evasão fiscal vem da Scenari Economici .
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