O Ministério Público dos EUA prendeu três pessoas sob a acusação de roubar US$ 10 milhões de instituições financeiras e de lavar os fundos roubados usando bolsas de criptomoedas.
Cada indivíduo pode pegar até mais de 80 anos de prisão se for condenado pelas acusações.
Fraude bancária e canalização de receitas para exchanges de criptomoedas
Um comunicado de imprensa do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York anunciou a prisão de Zhong Shi Gao, Naifeng Xu e Feo Jiang pelo Federal Bureau of Investigations (FBI), por seu suposto envolvimento em um elaborado esquema de fraude contra bancos e instituições financeiras nos Estados Unidos.
Gao, Xu e Jiang teriam contratado cidadãos estrangeiros chineses e taiwaneses que viviam temporariamente nos Estados Unidos para abrir contas bancárias na área metropolitana de Nova Iorque e em outros locais.
O controlo destas contas foi confiado aos três homens, que depositariam e transfeririam os fundos entre eles antes de procederem à denúncia de transferências não autorizadas, levando assim os bancos a creditarem as suas contas.
Depois de receber o dinheiro creditado, Gao, Xu e Jiang decidiram fazer saques ou converter os fundos em criptomoedas e transferir os fundos para bolsas de criptomoedas no exterior antes que os bancos tomassem conhecimento dos relatórios falsos não autorizados.
O ato fraudulento durou entre 2018 e 2022, com os golpistas arrecadando mais de US$ 10 milhões com a atividade ilícita. Conforme afirmado no comunicado de imprensa, o roubo afetou “quase uma dúzia de bancos e instituições financeiras”.
Pena máxima de prisão de 82 anos em caso de culpa
Gao, Xu e Jiang são acusados cada um de uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária, “conspiração para cometer fraude eletrônica contra uma instituição financeira”, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e roubo de identidade agravado.
Embora as duas primeiras acusações impliquem, cada uma, uma pena máxima de prisão de 30 anos, o terceiro e o quarto arguidos podem cumprir uma pena máxima de prisão de 20 e dois anos, respetivamente.
Comentando sobre o desenvolvimento, o procurador dos EUA Damian Williams disse em um comunicado:
“Essas acusações devem servir como um alerta para golpistas e cibercriminosos que pensam que podem usar criptomoedas para esconder suas identidades: junto com nossas agências parceiras, iremos encontrá-lo e responsabilizá-lo por seus crimes.”
A postagem 3 indivíduos presos por supostamente roubar US$ 10 milhões e lavar dinheiro usando criptografia apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .