A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) concedeu mais de US$ 1 milhão a um denunciante de criptomoeda.
De acordo com um comunicado de imprensa de 8 de agosto, as informações do denunciante permitiram que a CFTC tomasse medidas coercivas relacionadas à negociação indevida nos mercados de ativos digitais.
Denúncia de denúncia revela operações ilícitas ocultas
“Identificar comportamento ilegal no mercado de ativos digitais é uma prioridade máxima para a CFTC, especialmente porque os americanos comuns são cada vez mais vítimas de golpes de ativos digitais”, disse Ian McGinley, Diretor de Execução da CFTC.
Ele também destacou o foco da agência nesta área, observando que no último ano fiscal, quase metade das ações de fiscalização da CFTC estavam relacionadas a casos de ativos digitais. Ele acrescentou que grande parte das dicas que a agência recebeu nesse período também foram relacionadas a ativos digitais.
O denunciante, cuja identidade é protegida pela Commodity Exchange Act (CEA), forneceu à CFTC “informações suficientemente específicas e credíveis” que revelaram atividades comerciais impróprias anteriormente desconhecidas.
Segundo Brian Young, diretor do Gabinete de Denúncias da CFTC, esta informação permitiu ao regulador tomar medidas decisivas num caso relacionado com mercados de ativos digitais.
“Os denunciantes têm desempenhado um papel cada vez mais significativo nas ações de fiscalização da CFTC no setor de ativos digitais”, observou Young.
O Programa de Denunciantes da CFTC
O Programa de Denúncias da CFTC, estabelecido ao abrigo da Lei Dodd-Frank de Reforma de Wall Street e de Protecção do Consumidor de 2010, tem sido fundamental para encorajar pessoas internas a fornecerem informações sobre má conduta.
Desde a sua primeira recompensa em 2014, o programa emitiu recompensas totalizando aproximadamente 380 milhões de dólares, vinculadas a ações de execução que resultaram em quase 3,2 mil milhões de dólares em multas monetárias. Em particular, as recompensas aos denunciantes podem estar associadas tanto a ações lideradas pela CFTC como às iniciadas por outros reguladores nacionais ou estrangeiros, desde que sejam cumpridos critérios específicos.
De acordo com a Lei da Bolsa de Mercadorias (CEA), os denunciantes podem receber entre 10 e 30 por cento das multas cobradas como resultado das suas divulgações. Notavelmente, todas as recompensas aos denunciantes são pagas pelo Fundo de Proteção ao Cliente da CFTC, que é inteiramente financiado através de multas pagas pelos infratores da CEA. Nenhum dinheiro é retirado de clientes feridos para apoiar o programa.
A CEA também fornece proteções de confidencialidade aos denunciantes e não divulga a sua identidade ou qualquer informação que possa razoavelmente revelar a sua identidade, exceto em circunstâncias limitadas.
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