A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) deu o alarme sobre três plataformas de negociação de ativos virtuais (VATPs) não registradas que operam sem licenças em Hong Kong. As entidades estariam envolvidas em atividades fraudulentas significativas relacionadas com ativos virtuais.
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A SFC citou Tokencan, VBIT Exchange e HKD.com Corporation como entidades que operam em Hong Kong sem a licença necessária. De acordo com a Portaria Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, a comercialização ativa de serviços de ativos virtuais sem licença é crime em Hong Kong.
O SFC dá o alarme às três empresas
De acordo com Finance Magnates , as três empresas violaram os regulamentos de Hong Kong que vão desde declarações falsas, fraude e fornecimento de informações falsas a investidores desavisados, que acabaram por enfrentar dificuldades em retirar os seus fundos.
A VBIT Exchange supostamente comercializou seus serviços VATP para investidores de Hong Kong sem licença, embora alegasse operar legalmente.
A HKD.com Exchange pediu aos investidores que depositassem fundos em determinadas contas bancárias para fins de investimento. No entanto, o SFC constatou que os investidores tiveram dificuldade em fazer saques. A empresa também possui uma identidade semelhante a outra empresa com a qual não está relacionada, o que pode confundir os investidores.
Além disso, do lado errado da lei, a Tokencan supostamente oferecia serviços de negociação de criptomoedas sem licença. A SFC descobriu que a empresa usava plataformas de mídia social para direcionar os investidores a determinados sites de investimento em criptomoedas. O regulador também observou que a Tokencan alegou ter solicitado a licença, além de relatórios de investidores sobre contas congeladas, entre outras alegações falsas.
Polícia de Hong Kong bloqueia sites
Na sequência das conclusões, o SFC alertou o público para ser cauteloso e estar ciente de possíveis fraudes ao tomar decisões de investimento. Isso ocorre porque os casos de fraude envolvendo ativos virtuais podem se manifestar de diversas maneiras.
“Se você não tiver certeza sobre o status de licenciamento de um VATP, consulte a lista de plataformas de negociação de ativos virtuais licenciadas pelo SFC.”
SFC.
“Os investidores podem correr o risco de perder todo o seu investimento mantido nas plataformas se estas deixarem de funcionar, entrarem em colapso, forem hackeadas ou sofrerem de outra forma apropriação indevida de ativos”, disse a autoridade.
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A polícia de Hong Kong tomou medidas para bloquear sites e páginas de redes sociais de empresas, a pedido do SFC. No início deste ano, o SFC disse que iria inspecionar as Partes do IVA que não tivessem concluído os seus pedidos de registo até ao prazo final de 1 de junho. O regulador alertou que os VATPs não registados enfrentarão acusações criminais.
Reportagem criptopolítica de Enacy Mapakame