- O credor também está sob pressão na Bulgária por suposta lavagem de dinheiro e crimes fiscais.
- No mês passado, a Nexo foi forçada a deixar os Estados Unidos devido a "regulamentos pouco claros".
A Nexo está processando o regulador financeiro das Ilhas Cayman por negar seu registro como provedor de serviços de ativos virtuais no território. A Autoridade Monetária das Ilhas Cayman rejeitou o pedido VASP da Nexo em 20 de dezembro.
Entre os motivos citados pela autoridade está a necessidade de mais documentação sobre a avaliação de risco de clientes e empresas. A CIMA também contesta o pedido, entre outras coisas, de que não possui disposições suficientes contra a lavagem de dinheiro.
Contra as pretensões, a Nexo considerou na sentença que as razões apresentadas pela CIMA não são ''satisfatórias nem suficientemente detalhadas''. Por este motivo pede a anulação da diretiva e a emissão da licença de exploração.
“ O caso é um reflexo natural da missão de licenciamento da Nexo em todo o mundo e algo bastante normal que acontece ocasionalmente durante o processo de licenciamento ”, disse o porta-voz da empresa ao Telegram.
Bulgária investiga Nexo por crimes de lavagem de dinheiro
O conflito é um dos muitos desafios enfrentados pela Nexo, que afirma em seu site oficial que suporta mais de 5 milhões de usuários em 200 jurisdições. Na Bulgária, o credor está sob investigação por suposta lavagem de dinheiro e crimes fiscais. Em particular, o partido político búlgaro GERB acusa o partido governante do país "Keep the Change" e a Bulgária Democrática de receber doações do Nexo.
De acordo com a cobertura de uma agência de notícias local, o ex-primeiro-ministro Boiko Borisov, e membro do GERB, disse que cinco funcionários ligados ao Nexo enviaram BGN 20.000 como doação para a Bulgária democrática. Os membros do partido também dizem que uma quantia semelhante foi doada por pessoas ligadas ao Nexo.
A quilômetros de distância, a Nexo foi recentemente forçada a sair do mercado dos EUA devido ao que alegou serem “regulamentos pouco claros”, de acordo com um relatório da ZyCrypto. A empresa também teve que descontinuar seu produto Earn Interest em vários estados após uma ordem de cessar e desistir da SEC para a oferta e venda de valores mobiliários sem qualificação prévia.
Uma declaração do co-fundador da Nexo, Antoni Trenchev, concluiu que o credor era digno de crédito, refutando as alegações anteriores em contrário. '' Insolvência, falência, não está em nenhum lugar da realidade da Nexo e acreditamos, esperamos, inspiramos enquanto trabalhamos duro para oferecer um futuro forte e sustentável para os usuários. ''