Em 26 de abril, novas leis entraram em vigor autorizando as autoridades policiais no Reino Unido a “apreender, congelar e destruir” ativos criptográficos.
Esta ação legislativa responde diretamente à tendência crescente de transações ilícitas de criptomoedas no Reino Unido.
Reino Unido pode apreender criptomoedas sem prisão
Nos últimos anos, entidades criminosas organizadas, como traficantes de drogas e terroristas, têm explorado cada vez mais criptomoedas para fins de lavagem de dinheiro . A Avaliação Nacional da Agência Nacional do Crime relatou um aumento nas transações ilícitas de criptomoedas no Reino Unido, atingindo £ 1,2 bilhão em 2021.
Para contrariar esta tendência, o Ministério do Interior anunciou alterações aos regulamentos. Os novos regulamentos permitem que as autoridades apreendam ativos de criptomoedas sem a necessidade de primeiro fazer uma prisão. Esta mudança segue-se à aprovação de um projeto de lei criminal pelo Parlamento Britânico no ano passado, que acelerou o processo de apreensão de criptomoedas.
“Os criminosos nunca deveriam poder tirar vantagem da violação da lei, e é por isso que estamos a tornar muito mais fácil para as autoridades se manterem à frente de uma ameaça nova e em desenvolvimento”, disse o secretário do Interior, James Cleverly.
As novas diretrizes concedem às autoridades o poder de confiscar itens como senhas escritas ou cartões de memória que poderiam ajudar em investigações criminais e de transferir criptomoedas ilícitas para carteiras controladas pelo governo, cortando efetivamente o acesso criminoso.
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Além disso, as autoridades podem agora destruir ativos digitais específicos, especialmente moedas de privacidade . As autoridades argumentaram que estes activos oferecem maior anonimato e são frequentemente utilizados em transacções ilícitas. Esta medida serve para evitar que estas mercadorias voltem a circular.
Além disso, a legislação incorpora disposições que permitem às vítimas de crimes relacionados com criptomoedas apresentarem petições para a libertação dos seus fundos.
“Esses novos poderes são muito bem-vindos e melhorarão a capacidade da aplicação da lei de reter, recuperar e destruir ativos criptográficos, se necessário… Eles permitirão um processo mais eficaz de criminosos e, em última análise, negar-lhes-ão o ganho financeiro que desejam”, Adrian Searle, o Diretor do Centro Nacional de Crimes Econômicos, adicionado.
As recentes operações conjuntas da NCA e da Drug Enforcement Administration dos EUA levaram ao desmantelamento de uma quadrilha multimilionária de drogas, com a apreensão de 150 milhões de dólares em dinheiro e criptomoedas. Sucessos notáveis incluem a acusação de indivíduos envolvidos na venda de medicamentos falsificados facilitados por criptomoedas na dark web e fraudes no imposto sobre valor agregado (IVA) envolvendo tokens não fungíveis ( NFTs ).
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