Os reguladores financeiros do Reino Unido estão cada vez mais preocupados com a Binance, a maior exchange de ativos digitais do mundo, e seus parceiros de pagamento locais.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) expressou preocupação com um acordo que dará à Binance acesso ao provedor de pagamentos local Paysafe.
O regulador disse que tem poderes limitados para se opor à parceria da Binance com a rede de pagamentos com sede em Londres, segundo relatos .
A FCA ordenou que a Binance cesse todas as atividades regulamentadas no país no ano passado e continua expressando preocupações sobre os produtos de investimento de alto risco oferecidos pela exchange.
Vários bancos de primeira linha impediram seus clientes de enviar dinheiro para a bolsa após a repressão.
Preocupações do parceiro de pagamento
O acordo com a Paysafe permitiria que investidores de criptomoedas enviassem fiat para a Binance por meio do Faster Payments Service, uma rede de pagamentos mais rápida e eficiente entre os bancos do Reino Unido.
Regulador claramente insatisfeito com rampas de acesso fiduciário mais baratas para trocas de criptomoedas no Reino Unido Um porta-voz da FCA disse: "Nossas preocupações com a Binance permanecem.
A Paysafe afirmou ser um parceiro de pagamento respeitável com total conformidade regulatória, acrescentou um porta-voz:
“Levamos nossas obrigações regulatórias extremamente a sério e aderimos aos mais altos padrões da indústria. Sempre adotamos uma abordagem completamente transparente ao lidar com os reguladores”.
Os clientes da Binance UK foram solicitados a fornecer mais detalhes pessoais em dezembro se quisessem continuar negociando derivativos. Uma repressão semelhante ao KYC (conheça seu cliente) foi recentemente implementada pela bolsa para clientes da UE, que também foram obrigados a fornecer uma variedade de dados financeiros e de identificação para manter suas contas.
A angústia de Binance continua
A Binance Markets Ltd, subsidiária da empresa no Reino Unido, foi acusada pela FCA de não responder perguntas sobre o grupo em agosto de 2021.
A empresa disse que trabalhou duro com os reguladores, com um porta-voz dizendo: "Trabalhamos duro para construir um programa de conformidade robusto que incorpore os princípios e ferramentas de combate à lavagem de dinheiro usados pelas principais instituições financeiras".
A Binance também está atraindo atenção regulatória por meio do Pond. Conforme relatado ontem pelo BeInCrypto, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA lançou uma investigação sobre duas empresas comerciais que têm ligações com o CEO da Binance, Changpeng Zhao.
Como a maior bolsa de criptomoedas do mundo, com um volume diário de transações à vista de US$ 11,7 bilhões, deve atrair a atenção de reguladores vorazes .
Parceria Post Binance Payments levanta bandeira vermelha regulatória no Reino Unido Apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .