A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA entrou com uma ação de emergência contra a empresa de consultoria financeira com sede em Miami – BKCoin Management LLC – e seu cofundador Kevin Kang, alegando que fraudou investidores em US$ 100 milhões por meio de um esquema de criptografia fraudulento.
A agência busca impor sanções financeiras à organização e uma liminar baseada em conduta contra Kang.
Roubar para ganho pessoal?
Em um recente comunicado à imprensa , o regulador de valores mobiliários dos EUA disse que a BKCoin levantou cerca de US$ 100 milhões de pelo menos 55 investidores entre outubro de 2018 e setembro de 2022. A empresa e um de seus fundadores, Kevin Kang, garantiram aos clientes que seus fundos serão usados para negociar criptomoedas. . , prometendo retornos significativos sobre o investimento.
Em vez disso, a SEC sugeriu que os réus ignoraram o plano delineado usando $ 3,6 milhões da soma total para fazer pagamentos do tipo Ponzi. Kang supostamente roubou mais de $ 370.000 para pagar férias, ingressos para eventos esportivos e até mesmo uma propriedade na cidade de Nova York. Cidade de York.
A denúncia alega que a BKCoin mentiu para os usuários que recebeu uma opinião de auditoria de “quatro auditores líderes” quando, na verdade, nunca obteve essa noção.
“Como argumentamos, os investidores confiaram seu dinheiro aos réus para negociar em criptomoedas. Em vez disso, os réus se apropriaram indevidamente de seu dinheiro, criaram documentos falsos e até se envolveram em condutas do tipo Ponzi.
Essa ação destaca nossos esforços contínuos para proteger os investidores e erradicar fraudes em todos os setores de valores mobiliários, incluindo a arena de criptomoedas”, disse Eric I. Bustillo, diretor do escritório regional da SEC em Miami.
Como parte da ação emergencial, o vigilante congelou alguns ativos pertencentes à BKCoin. Ele acusou a empresa e Kang de violar as disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários e insistiu em liminares permanentes contra os dois réus. Ele também solicitou a liberação da Bison Digital LLC, um provedor de serviços de ativos virtuais que supostamente recebeu US$ 12 milhões da BKCoin.
A ação anterior da SEC
O regulador acusou oito indivíduos, Neil Chandran é um deles, e várias entidades de desviar US$ 45 milhões de investidores por meio de um esquema fraudulento de criptomoeda chamado CoinDeal. Ele disse que os suspeitos usaram a quantia para comprar propriedades, carros e um barco.
“Alegamos que os réus reivindicaram falsamente o acesso à valiosa tecnologia blockchain e que a venda iminente da tecnologia geraria mais de 500.000 vezes o retorno do investimento para os investidores.
Conforme declarado em nossa denúncia, na realidade era apenas um esquema elaborado no qual os réus enriqueceram fraudando dezenas de milhares de investidores de varejo”, disse Daniel Gregus, diretor do escritório regional da SEC em Chicago.
Esta não é a primeira vez que Chandran enfrenta problemas legais. O Departamento de Justiça dos EUA o havia prendido anteriormente por crimes relacionados a fraude eletrônica e manipulação de transações ilegais de dinheiro enquanto ele fazia parte da CoinDeal. Como tal, a SEC insistiu que ele deveria ser objeto de uma liminar baseada em conduta.
A SEC dos EUA alega que BKCoin e seu co-fundador por executar um esquema de criptografia de US$ 100 milhões apareceram pela primeira vez no CryptoPotato .