A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ofereceu alívio ao credor de ativos digitais BlockFi, renunciando à multa de US$ 30 milhões até que os investidores sejam reembolsados.
BlockFi recebe alívio temporário com multa de US$ 30 milhões
O regulador financeiro dos EUA, SEC, ordenou que a BlockFi reembolsasse seus investidores antes de liquidar a cobrança de US$ 30 milhões, de acordo com um documento judicial arquivado em 22 de junho. Essa soma representa o restante da multa total de US$ 50 milhões que o credor de criptomoedas incorreu no ano passado.
Em fevereiro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários penalizou a BlockFi por não registrar ofertas e vendas de seu produto de empréstimo criptográfico de varejo, BlockFi Interest Accounts (BIAs), para investidores americanos. Embora a empresa nunca tenha admitido ou negado as conclusões da SEC, ela concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões e interromper a venda da BIA nos Estados Unidos.
Vale a pena notar que a BlockFi foi multada em US$ 50 milhões por reguladores em 32 estados, que também acusaram a empresa de violações da lei de valores mobiliários no mesmo mês.
Dito isso, a plataforma de empréstimo entrou com pedido de falência em novembro, após o infame crash da FTX Exchange. A BlockFi relatou um buraco de US$ 1 bilhão em seu balanço, com mais de 100.000 credores com US$ 10 bilhões em passivos.
Ontem, a Securities and Exchange Commission pediu para atrasar o pagamento da multa pendente de US$ 30 milhões da BlockFi. Este movimento é para "maximizar o valor que pode ser distribuído aos investidores e evitar atrasos nessa distribuição".
No entanto, nenhuma ação foi tomada pelos reguladores estaduais até agora. Se eles renunciarão temporariamente às multas ou continuarão com as cobranças, ainda não se sabe.
A decisão da SEC poderia acelerar o retorno de US$ 300 milhões da BlockFi?
Os esforços da BlockFi para recuperar os fundos dos clientes e pagar suas multas começaram no início deste ano. Em 30 de janeiro de 2023, o credor de ativos digitais recebeu aprovação judicial para vender seus ativos de mineração de criptomoedas para fornecer liquidez a clientes pagantes e reguladores.
No final de maio, um juiz de Nova Jersey determinou que os US$ 300 milhões em carteiras de custódia da BlockFi deveriam ser devolvidos aos usuários, e não aos ativos da empresa. Como resultado do alívio oferecido pela SEC, os clientes parecem mais propensos a receber esses fundos.
Dito isso, os documentos judiciais revelam que a recuperação de fundos para os investidores e clientes falidos da BlockFi dependerá em grande parte das reivindicações da empresa contra a FTX Exchange em colapso e sua empresa comercial Alameda. A plataforma de empréstimo cripto tem cerca de US$ 355 milhões em cripto congelados na FTX e outros US$ 671 milhões em empréstimo na Alameda.