As autoridades alemãs fecharam 47 bolsas de criptomoedas que operam no país por supostamente facilitarem operações de lavagem de dinheiro em grande escala para criminosos cibernéticos.
De acordo com uma declaração oficial do Ministério Público de Frankfurt, do Gabinete Alemão de Combate ao Crime na Internet e da Polícia Criminal Federal, estas bolsas permitiram deliberadamente que os seus utilizadores contornassem as políticas do Know You Customer (KYC).
A política KYC é um processo de verificação que exige que os usuários da plataforma enviem seus dados básicos de identificação. No entanto, como estas bolsas permitiram aos utilizadores concluir transações sem esta verificação, criaram um ambiente favorável para os cibercriminosos branquearem o produto das suas atividades ilegais com pouco ou nenhum risco de processo.
Algumas das bolsas apreendidas incluem Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com e Prostocash.com. A polícia disse que os principais usuários dessas bolsas incluem gangues de ransomware, comerciantes de darknet e operadores de botnet.
A caçada começa
As autoridades revelaram que apreenderam os servidores destas 47 bolsas e estão atualmente a caçar os seus utilizadores criminosos usando detalhes de transações e endereços IP obtidos dos servidores.
Quando os usuários visitam os sites das exchanges apreendidas, eles são imediatamente redirecionados para uma página intitulada “ Operação Troca Final ”. Lá, as autoridades alertam os criminosos que o anonimato que lhes é prometido pelas exchanges é falso.
O aviso diz:
Encontramos seus servidores e os apreendemos: servidores de desenvolvimento, servidores de produção, servidores de backup. Temos os dados deles – e, portanto, temos os seus dados. Transações, dados cadastrais, endereços IP… Começa nossa busca por rastros. Até nos encontrarmos novamente.
Limitações geográficas
Nenhum dos cibercriminosos foi preso, uma vez que as autoridades alemãs observaram que a maioria dos perpetradores reside em países que poderiam oferecer-lhes proteção.
“Como os cibercriminosos muitas vezes residem no estrangeiro e são tolerados ou mesmo protegidos por alguns países, muitas vezes permanecem inacessíveis às agências policiais alemãs”, afirmaram.
No entanto, as autoridades continuam confiantes de que os extensos dados de utilizadores e transações protegidos pelas malas apreendidas serão úteis durante a investigação em curso.
No entanto, os operadores das bolsas apreendidas enfrentam graves acusações legais, incluindo branqueamento de capitais e operação de plataformas de negociação ilegais ao abrigo das secções 127 e 261 do Código Penal Alemão (StGB). Os operadores enfrentam penas de prisão de vários anos se forem condenados por estas acusações.
A repressão em curso destaca o compromisso do governo alemão em desmantelar a infraestrutura cibercriminosa no espaço criptográfico. No início deste ano, as autoridades do país descartaram BTC confiscados no valor de mais de US$ 3 bilhões.
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