As agências policiais alemãs tomaram medidas contra 47 serviços de troca de criptomoedas que operam no país. A agência citou seu envolvimento na facilitação de atividades criminosas.
O Bundeskriminalamt (BKA), a agência central da Alemanha para investigações criminais, anunciou a repressão a estas trocas num recente comunicado de imprensa .
Segundo detalhes, a operação foi conduzida pelo Ministério Público de Frankfurt am Main e pela Polícia Criminal Federal (BKA). Eles tinham como alvo plataformas que permitiam trocas anônimas entre moedas fiduciárias e criptomoedas.
Alemanha visa transações anônimas de criptomoeda para moeda fiduciária
A ação de encerramento foi imposta a bolsas que supostamente violaram as regulamentações contra lavagem de dinheiro ao não implementarem procedimentos adequados de Conheça seu Cliente (KYC).
As autoridades acusam estas plataformas de ocultar conscientemente a origem de fundos obtidos ilegalmente em grande escala. A agência disse que esta ação significa que eles estavam efetivamente operando como plataformas comerciais criminosas.
“Como parte das medidas, BKA e ZIT conseguiram proteger vários dados de usuários e transações de serviços de câmbio desativados”, afirma a agência. Os criminosos também incluem usuários de grupos de ransomware, operadores de botnets e comerciantes da darknet.
O recente sucesso da prevenção do crime cibernético do governo alemão
A operação faz parte de uma estratégia mais ampla de combate ao crime cibernético, visando a infraestrutura que apoia atividades ilegais. Ao encerrar estes serviços de câmbio, as autoridades alemãs pretendem impedir o fluxo de fundos ilícitos.
As autoridades alemãs destacaram vários sucessos recentes na luta contra o cibercrime. A agência mencionou a apreensão da infraestrutura de servidores da ChipMixer em 2023. Durante a apreensão, o governo garantiu cerca de 90 milhões de euros.
O BKA também citou a remoção de vários mercados criminosos. Isso inclui o Kingdom Market e a desativação de grandes ameaças de malware, como Qakbot e Emotet.
A Alemanha estabeleceu uma estrutura regulatória detalhada para criptomoedas no país. Eles têm regras rígidas contra lavagem de dinheiro, que tornam o KYC obrigatório. Isto é estabelecido para garantir a prevenção de atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.