A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) intensificou suas ações de fiscalização contra a indústria de criptomoedas em 2024, impondo multas de quase US$ 4,7 bilhões.
Este valor representa um aumento de 3.018% em relação aos US$ 150,3 milhões em multas emitidas em 2023.
Liquidação recorde
De acordo com um relatório da Social Capital Markets, os números de 2024 são em grande parte atribuídos ao acordo de US$ 4,47 bilhões que a SEC fechou com a Terraform Labs e seu ex-CEO, Do Kwon, em junho, tornando-se a maior ação coercitiva de ações realizada pela agência até o momento. .
Este processo abordou questões graves, incluindo o engano dos investidores e a oferta de títulos não registados, após o colapso do TerraUSD (UST) e do seu ecossistema associado.
O total de multas para 2024, que ascende a 4,68 mil milhões de dólares, inclui diversas penalidades, como confisco, restituição, sanções civis, liquidação e juros pré-pagos.
Embora as medidas repressivas dos reguladores tenham caído de 30 em 2023 para 11 em 2024, as multas médias aumentaram para cerca de 426 milhões de dólares, acima dos 14,71 milhões de dólares em 2022.
“Esta tendência indica uma mudança estratégica da SEC em direção a sanções menores, mas mais substanciais, com o objetivo de implementar ações de aplicação de alto impacto que estabeleçam precedentes para toda a indústria”, observa o relatório.
Outras multas notáveis em 2024 incluem multas contra empresas como o GTV Media Group e os fraudadores John e Tina Barksdale, cada uma superior a US$ 100 milhões.
Multas relacionadas a criptomoedas totalizaram US$ 7,42 bilhões desde 2013
Desde 2013, a SEC emitiu mais de US$ 7,42 bilhões em multas contra a indústria de criptomoedas. Desse total, 63% ocorreram somente em 2024.
Em 2019, a multa de US$ 1,24 bilhão imposta ao Telegram Group Inc. e TON Issuer Inc. por vendas de tokens não registrados levou a um aumento notável de 2.000% na multa média em comparação com anos anteriores.
A Ripple Labs foi multada em US$ 125 milhões por vender XRP como um título não registrado, aumentando a multa média daquele ano para US$ 35,2 milhões. No entanto, a SEC ainda não chegou a um acordo, pois pode contestá-lo.
As ações de fiscalização em 2024 também destacam a responsabilidade das empresas e dos seus executivos, com multas “empresas + individuais” totalizando 5,08 mil milhões de dólares em 63 ações.
A maioria das multas ultrapassou US$ 1 bilhão, representando 46% do total, em grande parte devido à multa de US$ 4,68 bilhões contra a Terraform Labs. Punições entre US$ 1 e US$ 10 milhões também são comuns, representando 30% e muitas vezes envolvendo empresas menores. Houve também veredictos de menos de 1 milhão de dólares, destacando o escrutínio contínuo de projetos menores.
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