As criptomoedas voltaram à vanguarda dos mercados financeiros em 2023, mas por uma razão menos lisonjeira do que o aumento nos preços das criptomoedas.
Um novo relatório da Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) mostra que as cobranças relacionadas às criptomoedas representaram mais da metade do total de ações de fiscalização da agência este ano.
Repressão à criptomoeda
No seu relatório de conclusões de aplicação de 2023, a CFTC afirmou que “iniciou 47 ações envolvendo condutas relacionadas com mercadorias digitais”, representando mais de 49% de todas as ações durante o período.
No total, as ações da agência geraram “US$ 4,3 bilhões em multas, restituições e restituições” ao longo do ano fiscal.
“[A CFTC] apresentou queixas de alto nível alegando fraude por parte de grandes bolsas, esquemas Ponzi individuais e outros”, escreveu a agência.
Uma de suas principais ações incluiu acusações contra a FTX, a Alameda Research e seus executivos em dezembro passado por uma fraude multibilionária contra clientes da extinta exchange. Depois que seus co-conspiradores fecharam um acordo judicial, o chefe do império criptográfico, Sam Bankman-Fried, foi considerado culpado de sete acusações de conspiração e fraude no início deste mês e agora enfrenta no máximo 115 anos atrás das grades.
Outra incluía acusações contra a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, em março, por operar ilegalmente uma bolsa de derivativos criptográficos e contornar intencionalmente os regulamentos da CFTC e as leis de commodities. O caso ainda está em andamento, com a Binance solicitando que o caso fosse arquivado em julho devido a alegações infundadas.
A maior penalidade monetária civil da CFTC
A CFTC também obteve pedidos de multa monetária civil de US$ 1,7 bilhão de um executivo sul-africano de criptografia – a maior na história da agência. O réu, Cornelius Johannes Steynberg, CEO da Mirror Trading, supostamente aceitou 29.421 Bitcoin (BTC) do público como parte de um “esquema internacional fraudulento de marketing multinível”.
A agência também acusou com sucesso o hacker da Mango Markets, Avraham Eisenberg, de obter ilegalmente US$ 110 milhões do protocolo Defi usando técnicas de manipulação de preços.
“Estou orgulhoso do trabalho pioneiro da Divisão de Execução no campo dos ativos digitais”, disse o presidente Rostin Behnam sobre as acusações deste ano.
A Securities and Exchange Commission (SEC), reguladora de mercado irmã da CFTC nos EUA, moveu mais de 50 ações de execução separadas contra empresas de criptomoeda este ano, incluindo FTX e Binance, bem como Coinbase .
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