O governo chinês encerrou operações bancárias ilegais de criptomoedas por meio do Departamento de Segurança Pública da cidade de Panshi, província de Jilin. A mídia local informou que os perpetradores exploraram o anonimato das criptomoedas para realizar transações estrangeiras ilegais.
O relatório revelou que agentes de segurança chineses prenderam seis pessoas envolvidas na compra de moeda estrangeira utilizando criptomoedas.
US$ 295 milhões foram movimentados através das fronteiras usando canais criptográficos
Além disso, as investigações policiais revelaram que os criminosos movimentaram fundos no valor de aproximadamente 2,14 mil milhões de renminbi (RMB). O valor é de aproximadamente US$ 295,79 milhões.
“A polícia descobriu que a gangue criminosa, neste caso, estava envolvida ilegalmente em atividades cambiais usando contas nacionais para receber e transferir fundos, negociação OTC [de balcão] de moedas virtuais, pagamentos em won coreanos, etc., ajudar os agentes de compras coreanos, o comércio eletrônico transfronteiriço, as empresas comerciais de importação e exportação e outros grupos a realizar a troca de RMB e a troca de won coreanos”, disse o relatório.
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No entanto, a polícia não revelou o nome da plataforma OTC envolvida.
A operação está alinhada com uma ação recente das autoridades de Hong Kong, uma região especial da China. Desde este ano, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) tem como alvo os serviços ilegais de balcão . Eles suspeitam que os cidadãos chineses estejam usando essas plataformas para contornar os limites de transferência para o exterior.
Embora faça parte da China, o princípio “um país, dois sistemas” permite que Hong Kong tenha suas próprias regulamentações de criptografia . Embora o governo da China continental tenha proibido estritamente todos os ativos de criptomoeda emitidos de forma privada desde 2021, Hong Kong ainda permite isso.
Chainalysis relata que entre julho de 2022 e junho de 2023, o volume de transações em Hong Kong atingiu aproximadamente US$ 64 bilhões. O mercado OTC da região contribuiu principalmente para este resultado.
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Apesar da proibição, os cidadãos da China continental encontraram maneiras de acessar criptomoedas. Em janeiro, vários investidores chineses teriam usado uma rede clandestina de corretores para obter criptomoedas.
Além disso, alguns investidores na China continental continuam a negociar criptomoedas diretamente . Eles se reúnem em locais públicos para trocar endereços de carteiras criptográficas e realizar transações com dinheiro ou transferências bancárias.
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