Embora o desgraçado fundador da FTX e da Alameda Research esteja atualmente sob fiança sob regras estritas, houve várias transferências suspeitas de criptoativos de carteiras vinculadas a ele ou a seu antigo império.
Apesar de refutar qualquer ligação, a Bloomberg informou que as autoridades americanas pretendem investigar o assunto.
- A CryptoPotato relatou no final da semana passada, quando várias carteiras Alameda (marcadas como tal no Etherscan) começaram a mover tokens ERC-20 e atrelá-los ao BTC. Alguns dos recursos incluem YFI, AAVE e WETH.
- Bankman-Fried, atualmente libertado sob fiança de US$ 250 milhões e que mora na casa de seus pais, quebrou seu silêncio de três semanas no Twitter, alegando que não teve nada a ver com essas transferências.
- Ele disse que não tem acesso a essas contas antes de adicionar :
“Acredito que é provável que várias pernas legítimas da FTX tenham acesso a esses fundos; vamos esperar que seja isso que está acontecendo aqui. Caso contrário, esperamos que alguém intervenha em breve para fazê-lo. Ficarei feliz em ajudar a aconselhar os reguladores sobre isso, se alguém assim o desejar.
- Segundo a Bloomberg, esses movimentos suspeitos de preços atraíram a atenção dos promotores federais dos EUA, que planejam abrir uma investigação.
- Poucos dias após as transferências mencionadas, surgiram mais alegações de que a SBF fez novas, nas quais acabou depositando quase US$ 700.000 em criptomoedas. Lembre-se de que ele disse que tinha apenas $ 100.000 restantes em sua conta bancária após declarar falência, e a liminar do tribunal o proíbe estritamente de negociar com quantias tão grandes.
- No entanto, o relatório da Bloomberg parece se concentrar apenas nas transferências relacionadas à Alameda, e a SBF ainda não comentou outras.
Autoridades dos EUA investigam transferências suspeitas de carteiras da Alameda e SBF: relatório apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .