Em um desenvolvimento notório que causou ondas de choque na indústria de criptomoedas, a Binance, a maior bolsa do mundo, e seu ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) decidiram com o governo dos Estados Unidos. No entanto, o ex-funcionário da SEC, John Reed Stark, expressou preocupação com as implicações do acordo.
Stark acredita que o acordo judicial da Binance, a confissão de culpa de CZ nas acusações de combate à lavagem de dinheiro, pode não trazer à exchange o alívio esperado. Em vez disso, Stark sugere:
O Binance Plea Agreement já está explodindo. Mais evidências da possibilidade de colapso da Binance (e uma sentença de 10 anos para CZ).
Ex-funcionário da SEC expressa preocupação com as respostas evasivas do CEO da Binance
Em uma postagem recente sobre bilhões de dólares com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), órgão financeiro dos EUA. Rede de Repressão ao Crime (FinCEN) e Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC).
Durante a entrevista, Stark acredita que Teng evitou fornecer respostas diretas às principais questões feitas pelo repórter do Financial Times Scott Chipolina, como a localização da sede da Binance e a identidade do auditor da bolsa.
Stark sublinhou a importância das contínuas perguntas de Chipolina, dizendo que elas são insignificantes em comparação com o intenso escrutínio que Binance e CZ enfrentarão por parte do DOJ e do FinCEN.
Stark destacou os acordos de cooperação global e o monitoramento estabelecido entre a Binance e esses órgãos reguladores, sugerindo que a falta de transparência da bolsa e a recusa em divulgar sua localização ou submeter-se a uma auditoria tradicional levantam sinais de alerta.
Stark conversou ainda com Noah Perlman, diretor de conformidade da Binance e ex-advogado do DOJ, em uma entrevista na qual Perlman expressou expectativa pelos controles impostos pelo DOJ e pelo FinCEN.
No entanto, Stark questionou a perspectiva positiva de Perlman, apontando as declarações contraditórias de Teng durante sua entrevista ao Financial Times. Embora Perlman argumentasse que uma mudança cultural já havia ocorrido dentro do intercâmbio, Stark argumentou que as respostas evasivas de Teng indicavam resistência à transparência, conformidade e cooperação.
O ex-funcionário da SEC destacou os requisitos extensos e sem precedentes impostos à Binance pelo DOJ e FinCEN, incluindo a nomeação de um monitor de conformidade independente por três anos.
Stark especulou que os termos do monitoramento, que não foram divulgados, provavelmente serão onerosos e altamente invasivos. Stark destacou que as atividades de monitoramento permitem que as equipes de investigação e litígio do Departamento de Justiça descubram evidências incriminatórias e, ao mesmo tempo, compartilhem potencialmente as informações com outras agências governamentais.
À beira do colapso?
Stark concluiu que o desafio para Teng reside em transformar a Binance, uma “empresa historicamente secreta e não conforme”, em uma entidade financeira convencional e cumpridora da lei.
O ex-funcionário da SEC expressou ceticismo sobre a capacidade da bolsa de atender aos rigorosos requisitos de cooperação e monitoramento do DOJ/FinCEN, prevendo que o governo apresentará acusações adicionais contra a bolsa e CZ à medida que a investigação e o processo continuarem. Stark concluiu:
Um colapso da Binance é inevitável – e, apesar das suas afirmações em contrário, Perlman não vê o empreendimento criminoso da Binance através de óculos cor de rosa – ele vê-o com antolhos.
À luz da análise de Stark, fica claro que o futuro da Binance permanece incerto. À medida que a bolsa enfrenta um escrutínio crescente e uma pressão regulamentar, as potenciais consequências poderão ter implicações de longo alcance para a indústria das criptomoedas como um todo.
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