As Nações Unidas divulgaram recentemente um relatório surpreendente afirmando que o Telegram emergiu como uma importante plataforma para redes criminosas no Sudeste Asiático. De acordo com as Nações Unidas, este software de chat criptografado tornou-se um foco para lavagem de dinheiro, fraude e troca de dados roubados. As descobertas mostram que grupos criminosos organizados utilizam os recursos do Telegram para realizar atividades ilegais com surpreendente facilidade.
Telegram: uma nova era no crime
De acordo com o relatório do Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), estas empresas criminosas geram entre 27,4 e 36,5 mil milhões de dólares por ano. A pesquisa discute como o Telegram mudou a face do crime organizado, permitindo que os sindicatos operassem com pouca supervisão.
Os criminosos vendem malware e software deepfake na Internet e os usam para cometer fraudes, trocando senhas e informações confidenciais, como números de cartão de crédito. Para se ter uma ideia do tamanho dessas operações, um anúncio afirma que US$ 3 milhões em criptomoedas roubadas são movimentados todos os dias.
O número crescente de exchanges de criptomoedas não registradas no Telegram complicou as coisas. Essas interações fornecem ferramentas que permitem aos golpistas movimentar dinheiro sujo com facilidade. Entre estas redes, o UNODC premiou o Tether (USDT) como a moeda estável preferida com base na sua função indispensável em permitir transações para operações ilícitas.
A prisão de Pavel Durov
A situação piorou quando o fundador do Telegram, Pavel Durov , foi preso em Paris, em agosto. Ele é acusado de facilitar diversas atividades ilícitas na plataforma, como tráfico de drogas e exploração infantil.
Durov disse que a empresa busca aumentar a privacidade dos usuários, juntamente com suas obrigações de honrar ordens legais, compartilhando os dados dos usuários com as autoridades. Após a detenção de Durov, começaram as discussões sobre o papel que as empresas de tecnologia deveriam desempenhar no controle das atividades ilegais que ocorrem em suas redes. O equilíbrio certo entre a privacidade do usuário e a segurança pública é um tema muito debatido.
As implicações mais amplas
As últimas conclusões da ONU têm consequências significativas. De acordo com o vice-representante do UNODC para o Sudeste Asiático e Pacífico, Benedikt Hofmann, o Telegram hospeda criminosos em um espaço amigável. Por outras palavras, os dados dos consumidores estão mais vulneráveis do que nunca porque podem ser facilmente explorados para fins de fraude ou outras formas de actividade ilícita.
Mais importante ainda, o relatório indica que os lucros que estes sindicatos do crime obtêm através das suas atividades os levam a encontrar formas de inovar ainda mais. Eles agora usam as tecnologias mais recentes, como inteligência artificial e deepfakes, em seus crimes, tornando muito difícil rastreá-los. Foram identificados mais de 10 fornecedores de software deepfake que visam especificamente organizações criminosas envolvidas em fraudes cibernéticas.
Imagem em destaque do Protos, gráfico TradingView