Um funcionário do banco sul-coreano BNK Busan supostamente roubou 1,48 bilhão de won (US$ 1,1 milhão) de fundos de clientes para investir em Bitcoin.
Entre 9 de junho e 25 de julho, um funcionário da equipe de câmbio do banco teria roubado dinheiro em várias ocasiões, segundo um comunicado .
A cada vez, o funcionário depositava o dinheiro recebido de clientes estrangeiros na conta pessoal de seu parceiro romântico. Os fundos desviados foram então usados para investir em Bitcoin e outras criptomoedas.
Além de tomar medidas legais contra a funcionária, o BNK Busan Bank disse que ela seria submetida a uma autoverificação, de acordo com sua divulgação. Este é o mais recente de mais de 10 casos de peculato perpetrados por funcionários de bancos na Coreia do Sul este ano.
No início deste ano, um funcionário do Woori Bank roubou quase 70 bilhões de won (US$ 53,6 milhões) desde 2012.
Posteriormente, o Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul começou a preparar diretrizes mais rígidas para controles internos nos bancos.
Reguladores sul-coreanos iniciam uma investigação
A descoberta é provavelmente o resultado de uma recente escolha política feita pelas autoridades sul-coreanas. No mês passado, os reguladores financeiros sul-coreanos começaram a investigar transações em moeda estrangeira em bancos comerciais por transações ilícitas envolvendo criptomoedas.
De acordo com um funcionário de supervisão financeira não identificado, as autoridades verificaram os bancos em busca de quaisquer links para lavagem de dinheiro ou especulação cambial envolvendo ativos criptográficos. Embora tenha negligenciado a identificação de quaisquer trocas de criptomoedas em consideração, o Shinhan Bank foi revelado como um dos credores sob investigação.
Atraso de impostos sobre criptomoedas
Enquanto isso, as autoridades sul-coreanas recentemente atrasaram mais uma vez a implementação de um regime tributário de criptomoedas, com o novo plano para a entrada em vigor do imposto sobre ganhos de capital de 20% em 2025. ganhos de capital de 20% em criptomoedas deveriam ter entrado em vigor a partir do início de 2023.
O imposto de 20% se aplicaria aos ganhos em criptomoedas que excedessem US$ 1.900 em um período de um ano. Muitos participantes do mercado contestam a regra, acreditando que tributar ganhos acima de US$ 1.900 é muito rigoroso. Investidores menores, por exemplo, seriam particularmente afetados por esse limite específico.
O pós-banqueiro sul-coreano supostamente desviou US$ 1,1 milhão para investir em Bitcoin apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .