Acontecimentos recentes colocaram a Binance sob maior escrutínio, questionando o seu compromisso com o comércio justo. Uma tempestade irrompeu em torno da bolsa com acusações de ignorar as suas próprias regras contra a manipulação do mercado.
Revelações perturbadoras
O Wall Street Journal informou que a Binance demitiu o chefe de sua equipe de vigilância de mercado após relatar atividades questionáveis do DWF Labs. Essas atividades, incluindo o pump-and-dump e o wash trading, representam violações claras das diretrizes da Binance e podem levar a sérios problemas jurídicos nos mercados tradicionais.
O líder demitido e seus colegas do mundo financeiro tradicional procuraram elevar os padrões da Binance para atender aos padrões regulatórios. Eles descobriram que alguns clientes VIP estavam envolvidos em negócios duvidosos que ameaçavam a integridade da plataforma.
Em resposta a essas alegações, a Binance publicou um post no Twitter, negando qualquer leniência para tais práticas em sua plataforma. Além disso, a Binance afirma que removeu quase 355.000 usuários nos últimos três anos, lidando com transações no valor de mais de US$ 2,5 trilhões, por violarem seus termos.
“Essas não são decisões que tomamos levianamente. Conduzimos investigações completas usando múltiplas ferramentas e excluímos clientes apenas quando há evidências suficientes de que eles violaram nossos termos de uso”, acrescentou Binance.
Yi He, cofundador da Binance, também respondeu à polêmica, destacando a vigilância da bolsa no monitoramento dos formadores de mercado (MMs). Sublinhou o rigor da Binance na supervisão das atividades de mercado, esclarecendo que estas não visam especificamente nenhum fundo.
Abordou também a natureza competitiva dos criadores de mercado, reconhecendo que a concorrência pode envolver tácticas antiéticas e que algumas entidades podem envolver-se em relações públicas manipuladoras, mas afirmou firmemente a sua posição contra tal envolvimento.
Batalhas legais em andamento
Esta questão faz parte dos desafios regulatórios mais amplos da Binance. No final de 2023, os reguladores dos EUA criticaram a plataforma por priorizar os lucros em detrimento da proteção do utilizador. Como resultado, a Binance concordou em pagar uma multa pesada de US$ 4,3 bilhões por violar os padrões de combate à lavagem de dinheiro.
Para agravar o problema, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, foi recentemente condenado a quatro meses de prisão. Este incidente destaca os contínuos problemas jurídicos enfrentados pela Binance, que também enfrenta acusações civis adicionais da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Eles afirmam que a Binance enganou os investidores dos EUA sobre seus controles de risco e práticas comerciais.
O relatório do WSJ, baseado em extensas investigações internas e análises de documentos e e-mails importantes da empresa, indica que, embora a equipa de supervisão desempenhasse um papel crítico na conformidade regulamentar, as suas sugestões eram frequentemente ignoradas se entrassem em conflito com os interesses de clientes importantes.
Apesar das melhorias nas suas ferramentas de monitorização para detectar e prevenir práticas comerciais manipuladoras, a demissão deste funcionário-chave põe em causa o compromisso da Binance com a transparência e a justiça.
De acordo com o WSJ , a Binance depende fortemente de clientes VIP, que representam dois terços do volume total de negociações. A equipe de monitoramento recomendou ações contra a Fundação Tron no verão passado e também sugeriu a remoção do DWF. No entanto, o chefe da Binance VIP se opôs. O departamento de conformidade concluiu que não havia provas suficientes e considerou que o líder da equipa de vigilância era demasiado próximo dos concorrentes da DWF, o que levou à sua demissão.
As investigações da Binance descobriram que a DWF manipulou o preço do YGG e de pelo menos seis outros tokens, envolvendo-se em mais de US$ 300 milhões em negociações de lavagem em 2023. A DWF também vendeu quase 5 milhões de tokens em dois lotes durante o pico do mercado.
A Binance sustentou que as transações relatadas pela equipe de monitoramento eram transações proprietárias legítimas e não constituíam manipulação. A empresa também suspeitou que o chefe do grupo de monitorização tinha trabalhado em estreita colaboração com os concorrentes da DWF, dando origem a alegações de fraude.
Esses eventos pintam um quadro preocupante da abordagem da Binance para lidar com a manipulação interna do mercado. As ações e declarações da empresa após estes resultados continuam a suscitar debate e preocupação entre comerciantes e investidores.