Em uma das mais recentes colaborações entre entidades públicas e privadas, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, anunciou que ajudou as autoridades indianas a bloquear um aplicativo de jogo online supostamente legítimo que fraudou usuários em mais de Rs 400 crore (US$ 47,6 milhões).
De acordo com uma postagem no blog , a Unidade de Inteligência Financeira da Binance (FIU) forneceu ajuda crucial que permitiu à Diretoria de Execução (ED) da Índia rastrear fundos desviados dos operadores do aplicativo de jogos Fiewin e descobrir a rede.
Binance ajuda ED em caso de fraude
Os operadores Fiewin comercializaram o aplicativo como um projeto que permite aos usuários ganhar dinheiro jogando minijogos. Os participantes poderiam criar contas e participar de atividades no aplicativo, recarregando seus saldos por meio de vários métodos de pagamento. No entanto, o aplicativo parou de permitir que os usuários retirassem seus fundos depois que suas contas acumulassem quantias substanciais, e o dinheiro acabaria sendo desviado através de um backdoor para várias carteiras criptografadas.
O ED lançou uma investigação sobre o aplicativo Fiewin depois que a polícia local em todo o país começou a receber numerosos relatos de vítimas que perderam seu dinheiro com o esquema. Durante a investigação, a Diretoria descobriu que Fiewin estava conectado a uma rede criminosa transfronteiriça que usava vários métodos para ocultar a movimentação de fundos ilícitos, incluindo contas bancárias de mulas de dinheiro e múltiplas carteiras criptografadas.
A agência indiana também descobriu que o projeto roubou milhões de rúpias indianas dos usuários e criou uma rede complexa de transações para evitar a detecção e rastreamento dos fundos. Com a ajuda da Binance, o ED conseguiu rastrear o fluxo de dinheiro lavado através de múltiplas carteiras criptografadas e descobrir a extensa rede do golpe.
“As parcerias público-privadas são cruciais para combater crimes financeiros complexos. A equipe de investigações especializadas da Binance é um ótimo exemplo de como as empresas do setor privado podem trabalhar em estreita colaboração com as autoridades policiais. Neste caso forneceram-nos apoio analítico que contribuiu para a investigação”, disse um representante do ED.
Quatro pessoas presas
A investigação do ED não só levou ao desmascaramento da rede golpista, mas também à prisão de quatro pessoas que desempenharam um papel importante na facilitação do golpe e colaboraram com os operadores do aplicativo Fiewin. Descobriu-se que os fraudadores usavam aplicativos de mensagens com foco na privacidade para se comunicar enquanto trabalhavam em locais diferentes.
Binance disse que o caso ainda está em andamento e que o ED está ansioso para descobrir a rede criminosa por trás do esquema fraudulento e expor toda a extensão das atividades de Fiewin.
A postagem Binance ajuda autoridades indianas a frustrar esquema de jogos de US$ 47,6 milhões apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .