Uma nova ação coletiva foi movida contra a Binance, acusando a empresa e seu fundador, Changpeng Zhao, de não conseguirem prevenir a lavagem de dinheiro na plataforma. O autor alega que as práticas desleixadas de conformidade da Binance e da CZ permitiram que atores nefastos usassem a exchange para lavar criptomoedas roubadas, causando enormes perdas financeiras aos clientes dos EUA.
Novo processo chama Binance de império Crypto Wash
Na ação coletiva de 16 de agosto movida no Tribunal Distrital Ocidental de Washington, os ex-usuários da exchange Philip Martin, Natalie Tang e Yatin Khanna alegam que seus ativos criptográficos foram roubados e que malfeitores transferiram esses fundos para a Binance para “remover a conexão entre o registro e seus ativos digitais”, tornando-os essencialmente difíceis de rastrear.
Os demandantes explicaram como a Binance, sob a liderança de Zhao, supostamente operava como um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, violando deliberadamente os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e permitindo transações que ajudavam os ladrões a esconder a origem dos ativos ilícitos.
De acordo com a denúncia, a rápida ascensão da Binance para se tornar a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação foi estimulada por sua violação deliberada das leis dos EUA, que de outra forma teriam limitado seu acesso ao lucrativo mercado de criptomoedas dos EUA.
A ação coletiva também alega que o ex-CEO da Binance, Zhao, priorizou os lucros em detrimento da conformidade regulatória, criando uma plataforma que permitiu aos clientes americanos contornar os requisitos mínimos de conformidade da bolsa.
De acordo com os demandantes, o fracasso da Binance em implementar práticas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecer seu cliente (KYC) transformou a exchange em um “Império de Crypto-Wash”.
A nova ação coletiva segue uma série de ações regulatórias contra Zhao e Binance. Em novembro de 2023, Zhao e Binance chegaram a um acordo judicial com o Departamento de Justiça dos EUA por violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA, no qual concordaram em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões e CZ renunciou ao cargo de CEO.
Implicações para a indústria de criptomoedas
Bill Hughes, advogado da empresa de desenvolvimento Ethereum Consensys, sugeriu em um post na terça-feira
No entanto, Hughes acredita que o processo coloca a Binance em uma “posição difícil”, acrescentando que poderia ter sérias implicações para a indústria de criptomoedas se fosse a julgamento.
“Se este caso chegar até a descoberta e até mesmo a moções pré-julgamento, então a eficácia da análise de blockchain em si e a recuperação de ativos na cadeia estarão em julgamento”, postulou o especialista jurídico.