A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, enfrenta acusações de ter demitido um funcionário que relatou potencial manipulação de mercado.
Este desenvolvimento intensificou o escrutínio sob o qual a bolsa opera. Isto levanta questões críticas sobre a sua dedicação à manutenção de um ambiente comercial justo.
Binance levanta outra acusação enquanto seu cofundador enfrenta prisão
O Wall Street Journal (WSJ) informou que a Binance demitiu o chefe de sua equipe de vigilância de mercado após destacar atividades manipulativas do DWF Labs. Notavelmente, estas atividades incluíam esquemas de mercado como o pump-and-dump e o comércio de lavagem. Tais ações violam os termos de uso da Binance e podem resultar em graves consequências jurídicas nos mercados financeiros tradicionais.
O líder deposto e sua equipe, oriundos da esfera financeira dominante, pretendiam elevar as práticas da Binance aos padrões regulatórios. As suas investigações revelaram que alguns clientes “VIP” estavam envolvidos em transações ilícitas que comprometeram a integridade da plataforma.
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Em resposta às acusações, em entrevista ao BeInCrypto, um porta-voz da Binance negou qualquer tolerância à manipulação de mercado.
“A Binance rejeita categoricamente qualquer alegação de que seu programa de vigilância de mercado permitiu a manipulação de mercado em nossa plataforma. Temos uma estrutura robusta de vigilância de mercado que identifica e toma medidas contra o abuso de mercado. abuso de mercado”, disse o porta-voz da Binance ao BeInCrypto.
Além disso, a Binance afirma que expulsou quase 355.000 usuários com um volume de transações de mais de US$ 2,5 trilhões nos últimos três anos por violarem seus termos de uso.
“Dito isto, estas não são decisões que tomamos levianamente. Conduzimos investigações minuciosas, usando múltiplas ferramentas e apenas excluindo clientes quando há evidências suficientes de que eles violaram nossos termos de uso”, esclareceu ainda o porta-voz da Binance.
Este incidente faz parte de um contexto mais amplo dos desafios regulatórios da Binance . No final de 2023, os reguladores dos EUA repreenderam a plataforma por colocar os lucros antes da proteção do utilizador. Como resultado, a Binance aceitou uma multa de US$ 4,3 bilhões por violar os padrões de combate à lavagem de dinheiro.
Além disso, o fundador da Binance , Changpeng Zhao, foi recentemente condenado a quatro meses de prisão , destacando os contínuos problemas legais da exchange. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também apresentou acusações civis adicionais contra a Binance.
Eles acusam a plataforma de enganar os investidores norte-americanos sobre seus controles de risco e práticas comerciais.
O WSJ afirma que o seu relatório sobre manipulação de mercado foi compilado a partir de extensas investigações internas e análises de documentos e e-mails relevantes da empresa. Isto sugere que, apesar do papel crucial da equipa de supervisão na conformidade regulamentar, as suas recomendações eram frequentemente ignoradas se entrassem em conflito com os interesses de clientes importantes.
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A equipe de vigilância melhorou suas capacidades com novas ferramentas de software que podem detectar e prevenir práticas comerciais manipuladoras. Apesar deste progresso, se as alegações do WSJ forem verdadeiras, a demissão de um funcionário pela Binance poria em causa o compromisso da bolsa com a transparência e a justiça.
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