Os problemas regulatórios da Binance continuam a crescer à medida que a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negócios foi multada em C$ 6 milhões (US$ 4,4 milhões) pelo regulador financeiro do Canadá, FINTRAC.
A multa foi imposta devido ao suposto descumprimento da Binance com as proteções contra lavagem de dinheiro , particularmente relacionadas ao registro como uma empresa de serviços de dinheiro estrangeiro e ao relatório de transações em moeda virtual.
Os problemas de conformidade da Binance continuam
Segundo o FINTRAC, a Binance cometeu duas infrações administrativas. Em primeiro lugar, alega-se que a bolsa não conseguiu registar-se no FINTRAC como uma empresa de serviços monetários estrangeiros.
Em segundo lugar, a Binance não relatou grandes transações em moeda virtual de US$ 10.000 ou mais, juntamente com as informações exigidas, conforme exigido pelos regulamentos. Multas foram impostas em resposta a essas violações.
Sarah Paquet, diretora e CEO da FINTRAC, destacou o compromisso da agência em ajudar as empresas a compreender e cumprir as suas obrigações. Paquet disse ainda que, sempre que necessário, serão tomadas medidas adequadas para garantir a conformidade na indústria. A declaração de Paquet diz:
O regime canadense de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo existe para proteger a segurança dos canadenses e a segurança da economia canadense. A FINTRAC continuará a trabalhar com as empresas para ajudá-las a compreender e cumprir as suas obrigações perante a lei. Seremos também firmes em garantir que as empresas continuem a desempenhar o seu papel e tomarão as medidas adequadas quando necessário
Violações regulatórias
De acordo com o regulador, a Binance teve múltiplas oportunidades de se registrar como empresa de serviços monetários estrangeiros no FINTRAC. No entanto, a exchange supostamente não conseguiu concluir o registro dentro do prazo estipulado.
Notavelmente, até 25 de setembro de 2023, quando a Binance encerrou as operações no Canadá, a empresa foi obrigada a se registrar no FINTRAC. Durante esse período, a FINTRAC alega que a Binance violou seus requisitos de registro.
Usando a análise de blockchain, o FINTRAC identificou que a Binance não conseguiu relatar mais de 5.902 casos separados de recebimento de valores em moeda virtual totalizando US$ 10.000 ou mais em uma única transação.
Tais omissões violam a Lei sobre Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo e os Regulamentos sobre Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo.
Curiosamente, apesar dos crescentes desafios regulatórios da Binance, a bolsa expressou seu compromisso em aumentar a conformidade, nomeando um novo conselho de administração , liderado pelo CEO recentemente nomeado, Richard Teng . Teng substituiu o ex-CEO Changpeng Zhao, que já foi condenado a quatro meses de prisão.
Além disso, em resposta às crescentes exigências regulatórias, a bolsa pretende estabelecer uma sede. Esta medida visa atender à demanda dos reguladores por uma presença física e uma estrutura organizacional mais robusta.
Em meio a esses desenvolvimentos, o token nativo da Binance, BNB, teve um aumento significativo, atingindo US$ 598, impulsionado por um aumento de preço de 1,4% nas últimas 24 horas.
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