A principal exchange internacional de criptomoedas, a Binance, rejeitou as alegações de que forneceria aos reguladores russos dados de usuários sobre doações de criptomoedas vinculadas à oposição do presidente Putin.
Reuters diz que Binance compartilhou dados de usuários com inteligência russa
De acordo com um relatório da Reuters na sexta-feira, em abril de 2021, o chefe da Binance para a Europa Oriental e Rússia, Gleb Kostarev, se reuniu com a unidade de inteligência financeira da Rússia, Rosfinmonitoring (Rosfin).
A agência do governo supostamente pediu a Kostarev que fornecesse dados de clientes, incluindo nomes e endereços, que usaria para rastrear os bitcoins doados ao líder da oposição russa Alexei Navalny. Acredita-se que o chefe regional da Binance tenha obedecido, depois dizendo a um colega que não tinha "muita escolha".
A Rosfin opera como um braço do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB). O FSB, a agência de inteligência sucessora da KGB, é onde a carreira do presidente Vladimir Putin começou.
Navalny levantou milhões em doações de bitcoin entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2021 em um esforço para ajudar sua fundação FBK a desmascarar a corrupção no regime de Putin. As doações dispararam depois que ele foi envenenado e depois jogado na prisão. O FBK de Navalny foi classificado como organização terrorista por Rosfin.
Binance responde
A Binance se defendeu contra o que considera falsas alegações da Reuters .
"Sugestões de que a Binance compartilhou dados de usuários, incluindo Alexei Navalny, com o FSB russo, subsidiárias e reguladores russos são categoricamente falsas", escreveu a gigante das criptomoedas em comunicado na sexta-feira.
A Binance observou que pressionou ativamente os reguladores russos para criar uma estrutura regulatória para a criptomoeda antes da invasão da Ucrânia por Putin em fevereiro. A Binance também disse que as exchanges regulamentadas de criptomoedas precisam trabalhar lado a lado com funcionários do governo. “Hoje, qualquer governo ou agência de aplicação da lei no mundo pode solicitar dados de usuários da Binance, desde que acompanhados pela autoridade legal apropriada. Na Rússia não é diferente."
A bolsa global, no entanto, diz que suspendeu quaisquer iniciativas de construção de relacionamento com o governo russo após seu ataque militar e não assinou acordos especiais com autoridades de Putin. A Binance também acrescentou que “se reserva o direito de recusar solicitações das autoridades se elas não resistirem ao escrutínio”.
Kostarev, em sua página no Facebook, disse que era "uma mentira absoluta" que ele e a Binance Exchange "vazaram Navalny ou dados de usuários para Rosfin ou o FSB".
A Binance também publicou correspondências por e-mail entre a Reuters e seus representantes, que fizeram parte dos resultados da investigação. A empresa disse ainda que escreveria uma reclamação formal à agência de notícias, citando exageros e jornalismo sensacionalista.
A notícia vem logo após a Binance anunciar restrições a clientes russos com saldos acima de € 10.000 , em resposta ao mais recente pacote de sanções da UE. As contas restritas foram configuradas apenas no modo de retirada e não poderão depositar fundos ou negociar.