Documentos vazados recentemente afirmam que o gigante banco privado Credit Suisse detinha centenas de bilhões de dólares de clientes suspeitos ou envolvidos em tráfico de drogas, corrupção, tortura, lavagem de dinheiro e outros crimes graves.
Isso ocorre anos depois que o banco atingiu o setor de criptomoedas, alegando que o bitcoin apresenta desafios de lavagem de dinheiro.
Os documentos vazados
Um denunciante compartilhou dados comprometedores de mais de 18.000 contas bancárias que detinham mais de US$ 100 bilhões para um jornal alemão que mais tarde foi distribuído para vários outros meios de comunicação, incluindo o New York Times .
Alguns dos nomes que aparecem nos documentos incluem o rei Abdullah II da Jordânia, o ex-vice-ministro de Energia da Venezuela, Nervis Villalobos, e os dois filhos do ex-presidente egípcio, Hosni Mubarak.
O rei Abdullah II foi acusado de usar empresas de fachada registradas no Caribe para comprar dezenas de propriedades no valor total de mais de US$ 100 milhões. Alguns deles são encontrados no sudeste da Inglaterra, Washington DC e Malibu, Califórnia.
Villalobos se declarou culpado de lavagem de dinheiro em conexão com esquemas de corrupção. Os filhos de Hosni Mubarak, por outro lado, foram presos por manipulação do mercado de ações e peculato de pelo menos 500 milhões de libras egípcias.
"Outros titulares de contas incluíam os filhos de um chefe de inteligência paquistanês que ajudou a canalizar bilhões de dólares dos Estados Unidos e de outros países para mujahideen no Afeganistão na década de 1980 e funcionários venezuelanos envolvidos em um escândalo de corrupção de longa data". – também lê o artigo no New York Post.
Esta é uma continuação de vazamentos anteriores nos últimos anos, como os Panama Papers em 2016 e os Pandora Papers do ano passado, que mostraram bilhões de dólares em dinheiro ilícito manipulado por algumas das maiores instituições bancárias.
Credit Suisse refuta
O banco de século e meio com faturamento superior a US$ 20 bilhões emitiu um comunicado refutando que estava envolvido em atividades ilegais. Candice Sun, porta-voz do banco, disse que muitas das contas vazadas estavam ativas em "um momento em que as leis, práticas e expectativas das instituições financeiras eram muito diferentes de onde estão agora".
No entanto, algumas dessas contas estavam operacionais até o final de 2010, o que significa que estavam ativas quando os reguladores globais estavam aplicando regras rigorosas ao setor.
"Das contas ativas restantes, estamos confiantes de que foram tomadas as devidas diligências, auditorias e outras medidas de controle, incluindo o fechamento de contas pendentes". – ela adicionou.
O banco acredita que esses vazamentos fazem parte de um "esforço conjunto" para desacreditar o mercado financeiro suíço, que "passou por mudanças significativas nos últimos anos".
Credit Suisse e traficantes de cocaína búlgaros
Semanas antes dos vazamentos de dados polêmicos mencionados anteriormente, a instituição bancária com sede na Suíça foi acusada por um tribunal local de permitir que uma gangue de contrabandistas de cocaína búlgaros lavasse milhões de euros.
Os promotores suíços acusaram o banco e seus ex-gerentes de relacionamento de não tomar as medidas necessárias para impedir a ocultação e a lavagem de dinheiro obtido ilegalmente por anos. Eles também pediram indenização de aproximadamente R$ 45 milhões.
Mais uma vez, o Credit Suisse rejeitou "sem reservas" todas as acusações e prometeu "se defender vigorosamente no tribunal".
Oh, a ironia da lavagem de dinheiro
No final de 2017, enquanto o bitcoin ganhava terreno no cenário financeiro internacional subindo para seu então ATH de US$ 20.000, o então CEO do Credit Suisse – Tidjane Thiam – não tinha palavras positivas a dizer sobre o ativo.
“O Bitcoin apresenta vários desafios. A primeira delas é realmente o anonimato. Acho que a maioria dos bancos no atual estado de regulamentação tem pouco ou nenhum apetite para se envolver em uma moeda, que tem tantos desafios contra a lavagem de dinheiro”.
Interessante. Thiam, que foi CEO do banco por cinco anos entre 2015 e 2020, aparentemente não sabia que todas as transações do BTC eram realmente registradas no blockchain e eram transparentes.
A ironia também é visível pelo fato de o ex-chefe do banco ter dito que o bitcoin está envolvido na lavagem de dinheiro. Ao mesmo tempo, os novos documentos mostraram que a organização que ele liderou há anos vem fazendo exatamente a mesma coisa desde a década de 1940.
Separadamente, ex-executivos do Credit Suisse se mudaram para o setor de criptomoedas, incluindo David Olsson, que se tornou o CEO global da BlockFi há alguns anos.
Imagem em destaque cortesia da GlobalCapital