As vítimas de fraude de criptomoeda do esquema de investimento BitConnect experimentarão algum alívio da operação de fraude multibilionária depois que um juiz ordena que recebam uma parte de uma restituição de US$ 17 milhões.
De acordo com um comunicado divulgado no mesmo dia pelo Departamento de Justiça (DOJ), o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia ordenou uma compensação pela fraude "massiva" em 12 de janeiro.
800 vítimas do esquema, que vêm de 40 países diferentes, serão elegíveis para receber uma pequena parte da restituição de US$ 17 milhões, que é o processo de reembolsar o legítimo proprietário da propriedade ou o valor total das perdas.
Bitconnect saqueou até US$ 2,4 bilhões
De acordo com a declaração do DOJ, a plataforma de criptomoeda era uma plataforma fictícia de empréstimo de criptomoeda anunciando suas tecnologias proprietárias, como “Bitconnect Trading Bot” e “Volatility Software”, que prometiam lucros garantidos aos investidores. Garantiu um retorno médio de 1% ao dia ou 3.700% ao ano.
Os investidores trocariam Bitcoin por Bitconnect Coin (BCC), que poderia então ser emprestado a várias taxas de juros.
"Como os primeiros investidores foram recompensados com fundos gerados por novos investidores, toda a rede acabou sendo um esquema Ponzi clássico."
A plataforma de criptomoeda iniciou suas operações em 2016, mas fechou em 2018 depois de saquear US$ 2,4 bilhões de mais de 4.000 usuários em 95 países. O DOJ apresentou uma queixa contra Satish Kumbhani, o suposto fundador da Bitconnect, em fevereiro de 2022. Na Índia, ele também é foco de uma investigação policial e seu paradeiro agora é desconhecido.
Glenn Arcaro, o principal promotor da Bitconnect , com sede nos EUA, se declarou culpado das acusações de conspiração para cometer fraude a cabo em setembro de 2021 e foi condenado a reembolsar os investidores em US$ 24 milhões.
O DOJ alega que Arcaro e outros usaram 15% dos fundos de investidores da Bitconnect para um fundo secreto que foi usado para o proprietário da empresa e outros promotores. Arcaro recebeu uma sentença de prisão de 38 meses em 16 de setembro de 2022 por seu envolvimento na Bitconnect.