À medida que o Brasil continua a marcar seu território na indústria global de criptomoedas, ele está puxando as meias e convocando grandes nomes como Binance, Coinbase , OKX e KuCoin. Solicita-se a estas bolsas que expliquem como conduzem as suas operações e gerem as colaborações com prestadores de serviços locais, especialmente em questões fiscais.
Ao contrário das bolsas locais, elas não estão sujeitas às regulamentações brasileiras para reportar suas atividades. Os rumores começaram quando o Fisco brasileiro sinalizou o assunto como urgente. Andrea Chaves, secretária adjunta de fiscalização da Receita Federal do Brasil, enfatizou:
É uma área de preocupação para nós entendermos primeiro como eles operam aqui, se há ou não ilegalidade. Também nos preocupa a possibilidade de termos aqui informações sobre as riquezas brasileiras sujeitas a tributação.
Wagner Lima, coordenador de gestão de riscos da Receita Federal, concorda com esse sentimento. Ele disse que o governo quer entender como essas entidades estrangeiras estão sincronizando com os prestadores de serviços locais de acordo com os regulamentos estabelecidos em 2019.
O escrutínio não surgiu do nada. Houve uma enorme recuperação no mercado de criptomoedas no Brasil. De janeiro a julho de 2023, os brasileiros negociaram impressionantes US$ 24,6 bilhões em criptomoedas, um aumento de 36,6% em relação aos números do ano anterior no mesmo período. Notavelmente, 2,6 mil milhões de dólares vieram através de divisas, que por sua vez registaram um aumento de 51,2% em comparação com 2022.