- Um casal londrino foi preso sob suspeita de administrar uma bolsa ilegal na cidade, onde foram negociados mais de £ 1 bilhão em criptomoedas. Uma busca nos escritórios e propriedades residenciais das pessoas revelou ativos digitais negociados em sua plataforma.
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A última prisão segue-se a uma repressão global à indústria das criptomoedas, na qual várias pessoas foram presas por lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros cometidos através de trocas de ativos digitais.
Autoridades querem que Londres e Reino Unido estejam livres do comércio ilegal
De acordo com reportagem da Sky News, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) fez buscas nos escritórios do casal em Londres. A Polícia Metropolitana também revistou dois moradores onde descobriu alguns ativos digitais.
A diretora executiva de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, Therese Chambers, destacou o papel da FCA em manter “o dinheiro sujo fora do sistema financeiro do Reino Unido”.
“Essas prisões mostram que faremos tudo ao nosso alcance para impedir que empresas de criptomoeda operem ilegalmente no Reino Unido.”
Quartos.
A dupla, de 38 e 44 anos, foi entrevistada antes de ser libertada sob fiança enquanto as investigações continuam, segundo a FCA. Acredita-se que os dois tenham negociado ativos digitais no valor de mais de um bilhão de dólares em sua plataforma ilícita.
As autoridades estão apertando os parafusos nas bolsas
As últimas detenções em Londres ocorrem num momento em que as autoridades de todo o mundo estão a caçar os infratores após o colapso das maiores bolsas, resultando na perda de milhões de pessoas dos seus investimentos em criptomoedas.
Um dos casos mais notáveis inclui a implosão da bolsa FTX Sam Bankman-Fried -ran, que levou à prisão do chefão da criptomoeda por 25 anos de prisão por fraudar investidores.
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Outro caso de destaque envolve o fundador e ex-CEO da Thodex, Faruk Fatih Ozer, que foi condenado a 11.196 anos de prisão por roubar dinheiro de investidores por meio de sua bolsa, que era uma das maiores bolsas de criptomoedas da Turquia.
O fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão por permitir que golpistas lavassem dinheiro usando sua plataforma. Ele se declarou culpado de violar as leis de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.
Entretanto, a FCA tem uma lista de mais de 13.000 empresas que o regulador suspeita estarem a operar ilegalmente no Reino Unido. Seu registro de empresas de criptografia licenciadas é 45.
Reportagem criptopolítica de Enacy Mapakame